13 февраля, 12:30
История Александра Винника, которого США могут освободить в обмен на задержанного в России журналиста Эвана Фогеля, напоминает настоящий криминальный триллер с участием российских олигархов, ФСБ и многомиллионных криптоафер.
Кто такой Александр Винник?
Винник прославился как один из ключевых игроков в крупнейшей хакерской атаке на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox в 2014 году. Тогда с биржи исчезло 850 тысяч биткоинов. Часть из них — 306 тысяч BTC — оказались на счетах, связанных с биржей BTC-e, которую контролировал сам Винник.
В 2017 году его арестовали в Греции по запросу США, обвинив в отмывании 4 миллиардов долларов. Позже он был экстрадирован во Францию, а затем в США, где получил 5 лет тюрьмы. Но Винник — не просто "технарь", он был частью масштабной схемы, в которой замешаны российские олигархи, спецслужбы и криминальные структуры.
Как ФСБ и олигархи отжали криптовалюту
После ареста Винника в 2017 году его партнер, администратор BTC-e с ником Admin — Алексей Билюченко, передал доступ к криптокошелькам с 65 тысячами биткоинов (тогда — 650 млн долларов, позже — более 1 млрд долларов).
Но передача не была добровольной. "Занимались вопросом" люди из ФСБ, включая офицера Антона Немкина (1-я служба ФСБ). Они похитили Билюченко, несколько дней удерживали под охраной, "допрашивали" в Москве и в итоге заставили передать ключи от кошельков.
Главным бенефициаром этой схемы оказался Константин Малофеев — российский миллиардер, финансировавший "ДНР" и "ЛНР".
Шаг второй: криптобиржа WEX — продолжение аферы
После "разграбления" BTC-e появился новый проект — российская криптобиржа WEX. Среди ее учредителей:
- Александр Бородай (экс-лидер "ДНР", соратник Малофеева),
- Дмитрий "Морячок" Хавченко (боевик "ДНР"),
- Дмитрий Васильев (айтишник, работавший с Малофеевым).
Параллельно сын Малофеева, Кирилл, зарегистрировал ООО "Владэкс" (Valdex) во Владивостоке, через которое его отец совместно с президентским советником Сергеем Глазьевым планировал запустить "Национальную российскую криптобиржу".
Глазьев активно продвигал проект, уверяя, что он создан "по поручению президента". На экономическом форуме во Владивостоке Глазьев даже публично рекламировал Valdex, стоя рядом с офицером ФСБ Антоном Немкиным.
Но национальная криптобиржа так и не получила одобрения Кремля, а WEX рухнула, забрав с собой сотни миллионов долларов пользователей.
Шаг третий: как вывели украденные деньги
Когда WEX рухнула, украденные деньги нужно было "отмыть". В этом помогли:
- Тимофей Мусатов (адвокат Винника),
- Наталья Касперская (экс-супруга создателя "Лаборатории Касперского").
Касперская через свой банк "Нэклис" обеспечила перевод средств, но в 2019 году Центробанк отозвал у банка лицензию, заведя три уголовных дела.
Более того, Касперская выделила 248 млн рублей на защиту Винника. Деньги получил адвокат Тимофей Мусатов, но спустя полгода после получения суммы он загадочно погиб.
Официальная версия: "подскользнулся на лестнице в пабе", ударился головой и умер.
Но на этом все не закончилось. Позже Мусатова нашли мертвым у него дома, и дело списали как "несчастный случай". Однако теперь все аферы Малофеева были "повешены" на мертвого адвоката.
Почему США не хотят оставлять Винника в тюрьме?
Винник слишком много знает о российских схемах по отмыванию денег, ФСБ и связи крупных криптоафер с олигархами. Его уже рассматривали как кандидата на обмен вместе с Виктором Бутом, и сейчас он снова оказался в списке на возможный обмен.
Для России он — ценный актив, который может обеспечить молчание о преступных схемах кремлевских элит. Поэтому США готовы использовать его как разменную монету в переговорах.
Вывод
История Винника — это не просто уголовное дело о крипто-мошенничестве, а целая сеть российской коррупции, спецслужб и криминальных структур. Она показывает, как ФСБ, олигархи и криминальные элементы используют цифровые технологии для масштабных афер.
Обмен Винника на Фогеля может стать следующим громким шагом в политических играх между Вашингтоном и Москвой.