25 ноября 2023, 21:45
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, выводится из США после того, как федеральные прокуроры заявили, что компания помогала террористическим сетям, таким как ХАМАС, нарушала санкции и способствовала торговле наркотиками.
Глобальная торговая платформа, на долю которой приходится около половины всей криптоактивности, согласилась выплатить $4,4 млдр. для урегулирования обвинений, выдвинутых Министерством юстиции, Казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
Генеральный директор Чанпэн Чжао, сыгравший заметную роль в крахе биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида в прошлом году, признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег, ушел с поста генерального директора компании и согласился выплатить штраф в размере $50 млн.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что такие группировки, как «Бригады Аль-Кассама» ХАМАС, использовали Binance для проведения транзакций.
По словам высокопоставленного чиновника казначейства, большинство предполагаемых нарушений санкционных программ касались Ирана.
Урегулирование Binance — штрафы, установленные властями, являются крупнейшими в истории, – знаменует собой последний признак того, что отрасль вступила в новую эру закона и порядка в США с более агрессивными судебными преследованиями.
Джанет Йеллен:
«И позвольте мне внести ясность: мы также посылаем сигнал индустрии виртуальных валют в более широком смысле, сегодня и на будущее».
Использованная литература: источник