Исчезнувшие миллионы: экстрадиция Дмитрия Васильева и новая глава в деле WEX

Примечательно, что, по данным источников, сам Васильев настаивал на своей экстрадиции, не выдержав условий содержания в польской тюрьме, которые он считал пыточными. Но за этой драмой скрывается куда более масштабная история — о миллионах долларов, пропавших со счетов биржи, связях между криптобизнесом и российскими силовиками, и возможной международной операции по возврату похищенных средств.

Криптобиржа WEX: преемник BTC-e и начало падения

В сентябре 2017 года начала работу криптобиржа WEX, ставшая преемницей печально известной BTC-e — платформы, через которую, по версии американского следствия, были отмыты миллиарды долларов. Основателем BTC-e был Александр Винник, задержанный в Греции в том же 2017 году по запросу США. Американская сторона обвинила его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов, и в 2022 году добилась его экстрадиции. В начале 2024 года Винник вернулся в Россию в рамках сделки между Москвой и Вашингтоном — с этого момента о нём практически ничего не слышно.

WEX, как и BTC-e, работала преимущественно с анонимными транзакциями и клиентурой из Восточной Европы и СНГ. Вскоре после начала работы со счетов WEX исчезло, по разным данным, от 400 до 700 миллионов долларов, принадлежавших как частным инвесторам, так и институциональным клиентам — в том числе из стран ЕС. Именно с этого момента начались проблемы у Васильева, который был публичным лицом биржи.

Почему США заинтересовались Васильевым?

Парадоксально, но в 2018 году сам Дмитрий Васильев добровольно прибыл в США, где в течение нескольких дней давал показания по делу Винника. После допросов он был отпущен и вернулся в Европу — тогда к нему не было никаких претензий. Однако в последующие годы ситуация изменилась. Возникает вопрос: что же произошло за это время? Одна из версий — на Васильева могли указать в своих показаниях другие фигуранты, прежде всего Александр Винник. Не исключено, что обмен Винника на Ульбрихта (создателя Silk Road) сопровождался дополнительными соглашениями о передаче данных и лиц, причастных к отмыванию средств через BTC-e/WEX.

WEX, $700 млн и русская тень в криптоэкономике

История WEX — это не только история пропавших инвесторских денег, но и один из самых масштабных кейсов подозреваемой транснациональной отмывки, где фигурируют связи с российскими спецслужбами, офшорными структурами и криптовалютными хабами в Восточной Азии.

По утверждению ТАСС, задержание Васильева связано с расследованием исчезновения «почти 500 млн долларов, принадлежавших в том числе европейским инвесторам». Однако ранее официальные органы РФ утверждали, что пропало не более 40 миллионов, которые якобы были компенсированы фигурантом дела Ивановым-Билюченко. При этом сами пострадавшие инвесторы никаких компенсаций не получили.

Вопросов больше, чем ответов: где оставшиеся $700 млн? Почему один из ключевых игроков — Билюченко — был отпущен после условного срока и с тех пор полностью исчез из публичного поля? Почему о Виннике, вернувшемся в РФ, нет ни одного публичного упоминания уже более года? Не является ли Васильев — лишь первой ласточкой в череде возможных арестов?

Версии и замешанные стороны

По данным источников, активы WEX и BTC-e могли использоваться в схемах финансирования не только преступных операций, но и серых проектов с участием силовых структур. Упоминаются фамилии бывших сотрудников российских спецслужб, таких как Сергей Михайлов (ФСБ) и Дмитрий Докучаев, арестованных в 2016 году по обвинению в госизмене. Именно их называли теневыми кураторами BTC-e. Примечательно, что вскоре после этого был убит в Дубае другой фигурант — предполагаемый дроп-сменщик по имени Другалев. Следователи до сих пор не смогли установить мотивы преступления.

Глобальный контекст: борьба за контроль над криптовалютами

Падение WEX — лишь часть глобального тренда. После разгрома Silk Road и MtGox США и их союзники начали активно наводить порядок в криптоэкономике. В 2020-х началась систематическая зачистка серых криптобирж, особенно тех, которые могли использоваться для обхода санкций и финансирования операций спецслужб. WEX стала удобной мишенью — слишком много утечек, слишком много потерпевших, слишком громкие имена.

Именно на фоне этого процесса стоит рассматривать экстрадицию Васильева. США, по всей видимости, продолжают методично добираться до тех, кто мог быть причастен к отмывке многомиллиардных потоков. Его добровольный приезд в 2018 году уже не имеет значения: изменились показания, изменились приоритеты.

Что дальше?

По данным журналистов, экстрадиция Васильева может стать лишь началом. Источники не исключают новых ордеров, связанных как с криптобиржами, так и с участниками силовых структур, офшорных схем и бывшими кураторами цифровых активов в постсоветском пространстве.

История Васильева — это не только сюжет о судьбе одного криптооператора. Это зеркало огромной теневой экономики, в которой сплелись интересы преступного мира, спецслужб, международных инвесторов и цифровых технологов. Вопрос лишь в том, чью дверь постучат следующей.