Крипта поступает ХАМАС через биржу Garantex (обновлено)

Крупнейшая криптобиржа "Binance" ограничила доступ к своей платформе с IP-адресов, принадлежащих Ирану, Сирии, Ливии и ПА с Газой из-за поддержке ХАМАСа через криптовалюты.

Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу. Ее владельцы теперь более чем заинтересованы в арабском направлении.

В основном это ОАЭ, тот же Garantex там теперь представлен как MKAN Coin, которым после ввода санкций управляет бывший дубайский СЕО росбиржи Мухаммад Халифа. Но так называемая крипто-хавала уже не только способ взаиморасчётов и финансирования интересов за границей.

Это еще и удобная финансовая прачечная, которую, как оказалось, организует одна из крупнейших отечественных госкорпораций.

ВЧК-ОГПУ провел собственное расследование и документально выяснил, что основателя Garantex могли ликвидировать за его нежелание работать под контролем спецслужб. Речь про небезызвестный «сечинский спецназ», управления «К» ФСБ и помощников Игоря Сечина.

Приводим подробную историю криптобиржи, слова жены погибшего основателя Garantex, а также расскажем о крипто-империи, построенной в Москва-Сити, в которую входят юристы-уголовники, инвесторы-девелоперы, олигархи и даже детские писатели и аниматоры.

Темный Garantex. Часть 1 – Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей.

7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева. Труп находился в воде 10 часов, официальная причина смерти – несчастный случай, хотя по словам близких бизнесмен не решился бы купаться в открытом море. Сразу же пошли разговоры про суицид на пьяную голову, однако события, предшествовавшие кончине Другалева, могут говорить об обратном.

4 февраля 2021 за 3 дня до трагедии давний партнер Другалева, коммерческий директор криптобиржи Александр (Алекс) Нтифо-Сиао становится бенефициаром никому неизвестной фирмы «Корпорация Финтех». Совладельцем этого ООО регистрируется и некий Павел Каравацкий. «Центр «Досье» утверждает, что это человек Олега Феоктистова, экс-замначальника УСБ ФСБ, советника главы Роснефти и создателя «сечинского спецназа». ВЧК-ОГПУ обратил внимание, что Каравацкий также близок с «грозой банкиров», руководителем управления «К» Иваном Ткачевым, и именно он скорее всего является протеже Каравацкого. Павел как и генерал увлечен хоккеем, выступал в клубах «БСК» и «Асгард», в 2012 служил заместителем начальника отдела госслужбы, кадров и противодействия коррупции Управления Росалкогольрегулировании по ЦФО, которое Ткачев курировал лично.

Несомненно, их пути должны были пересечься. Иначе объяснить небывалый карьерный подъем простого уроженца Павловского Посада нельзя: в 2017-м Каравацкий уже числился одним из пяти членов совета директоров подконтрольного Роснефти банка «Пересвет». В это же время советником Игоря Сечина работает Олег Феоктистов, армейский сослуживец начальника «шестерки» Ивана Ткачева, а друзья-чекисты, вероятнее всего, просто прикомандировали Павла Каравацкого в банк. В свое время был повод завербовать его и сделать послушным: 22 октября 2010 Каравацкий при свидетелях разбил чужую машину, еле вырулил и врезался в забор, потом, по показаниям очевидцев, пьяный сбежал с места ДТП. В итоге будущий банкир отделался лишением прав на год, хотя всем понятно, что такие выходки обычно ставят крест на дальнейшей службе в силовых структурах.

Интерес к партнерству с Нтифо-Сиао у Каравацкого не случайный. Как рассказывала бывшая жена Станислава Другалева Оксана «Шуша» Другалева, взрывной рост Garantex пришелся на середину 2020-го в разгар ковида. Оборот тогда достигал 300 млн рублей в день, а деньги, по сути, проходили без контроля государства. Размах и теневой заработок владельцев биржи быстро привлек внимание спецслужб. Первыми за собой застолбили лакомый кусок «сечинцы», а Каравацкого прикомандировали к бирже, чтобы аккуратно подмять ее под себя.

В следующем материале расскажем, как основателя Garantex силовики пытались поставить на колени и работать на них. Выясним под каким предлогом хотели отправить криптоинвесторов за решетку, а также кого Станислав Другалев стал подозревать в работе на Каравацкого и спецслужбы.

Темный Garantex. Часть 2 – Нтифо-Сиао, Другалев, «Шуша», Менделеев, уголовное дело.

Бывшая жена основателя Garantex Оксана «Шуша» Другалева говорит, что только на одних процентах от нескольких сделок их команда в 2020 году могла позволить заказать джет, чтобы слетать на выходные на экзотическую вечеринку и потратить там сотню тысяч долларов. Никто не считал, сколько недвижимости и машин приобрели владельцы компании. На тот момент их было трое: Станислав Другалев, его давний товарищ Сергей Менделеев и уроженец Питера Алекс Нтифо-Сиао. Шуша считает именно Алекса ответственным за смерть фаундера криптобиржи.

В Петербурге Нтифо-Сиао имел неудачный опыт в строительстве, после перебрался в Москву, где при помощи своего друга Дмитрия Пронина стал приторговывать криптовалютой. Алекс познакомился с Другалевым уже в Москва-Сити в Башне Федерация, и в ноябре 2019 года со своими магазинами, клиентами и кошельками вошел в Garantex как полноправный совладелец 33% юрлица. Компанию зарегистрировали в Эстонии.

Размах и теневой заработок владельцев биржи быстро привлек внимание спецслужб. Оксана Шуша утверждает, что в отношении Станислава возбудили уголовное дело – он попал в классический «треугольник», когда в схеме перепродажи крипты появляется мошенник. Сам Garantex построен по принципу исламской системы «хавала», когда происходит доверительный обмен денег на валюту по условленному всеми курсу, а т.н. «хаваладар» (биржевик) получает проценты.

По сути идею этой же Р2Р-платформы в ноябре 2022 озвучивал Путин – санкции в таком случае не страшны, но, если говорить глобально, такая система может нарушить мировой финансовый баланс - средства перемещаются анонимно, без ограничений и сопроводительных документов, их просто невозможно отследить. Первая судимость за торговлю в «треугольнике» в Garantex зафиксирована только в феврале 2023-го, т.е. спустя полтора года, как в офис криптобиржи и домой к Другалеву стали с обысками приходить силовики. По словам Шуши, летом 2020 его даже задержали на какое-то время. А после изолятора он немедленно уехал из страны в Дубай. Кошмарили всех, кроме Алекса – его не трогали, вероятно, потому что питерский криптовалютчик был на крючке у тех, кому приглянулись прибыль и сама криптобиржа. От Нтифо-Сиао требовалось только слить своих партнеров, что и случилось чуть позже. К тому времени Другалев понял, на кого работает Алекс и что нужно его кураторам. Однако основатель Garantex не захотел отдавать компанию без боя. Он решил слить недруга.

8 июля 2020 прошло внеочередное собрание владельцев эстонского юрлица. Другалев, Менделеев и Нтифа-Сиао поменяли устав - теперь члены правления могли избираться не бессрочно, а на неопределенный срок. Выглядит, как попытка каждой из сторон расширить влияние и получить дополнительные голоса в свою пользу. И тут происходит переломный момент. Ближайший друг Менделеев явно не желает идти на конфликт с Нтифо-Сиао, понимая, кто стоит за ним.

В следующем материале расскажем, какие конкретно компании стоят за ООО «КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ», которая теперь управляет Garantex. Также ВЧК-ОГПУ покажет документы, судя по которым Другалев объявил войну своим бывшим друзьям и партнерам, узнав, что у него хотят забрать биржу.

Ландромат Garantex. Часть 3 – Каравацкий, Сечин, Рязанова, Нтифо-Сиао, Чернявская, предательство

9 октября 2020 никому не известную компанию «КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ» возглавляет бывший высокопоставленный оперативник Росалкогольрегулирования, патрон генералов Феоктистова и Ткачева, член совета директоров АКБ «Пересвет» и «безопасник» роснефтевского банка ВБРР Павел Каравацкий. Месяцем ранее «корпорация» звалась по-другому – «ТАРГИН ЛОГИСТИКА». Судя по аннотации, «Таргин» - это крупный российский нефтесервисный холдинг, принадлежащий ПАО «НК «Роснефть». В качестве контакта «финтеха» указана почта - [email protected]. Этот же ящик отображен в закупках компании «РН-Транспорт» (т.е. РосНефть-Транспорт), объектом закупок называют «сопровождение ИТ-инфраструктуры». Очевидно, еще с октября 2019 эта законсервированная компания подготавливалась «нефтяным спецназом» для работы с криптой.

21 декабря 2020 Станислав Другалев подписывает доверенность, что на грядущем собрании акционеров его будет представлять эстонка Майа Рязанова. Документы визируются в ОАЭ и через посольство пересылаются в Европу. То же самое, но только 23 декабря делают Менделеев и Нтифа-Сиао. Тексты доверенностей отличаются (на фото). ВЧК-ОГПУ приводит, что планировали через представителя сделать акционеры с Гарантексом:

Другалев:
«… Уполномочиваю… Вносить и подписывать изменения в связи с регистрацией и удалением пайщиков, обновить торговое разрешение, изменить название и сферу деятельности и все другие изменения с правом представить их властям и принять их, добавить свое имя в компьютерную карту, продать торговое разрешение и передать его третьей стороне в Эстонской Республике».

Нтифа-Сиао:
«… подписывать от моего имени как члена Правления заявления о внесении и/или об исключении членов Правления в Коммерческий регистр, об изменении Устава или других данных…. быть моим представителем в организациях и учреждениях Эстонской Республики, в том числе в налоговых и органах исполнительной власти, с правом получения от всех должностных лиц и иных представителей организаций, необходимых для ведения дел документов и справок».

Одновременно Алекс пишет еще одно заявление (фото), что у него есть законное право быть членом Garantex. Видимо, готовясь, что в эстонские суды отправятся заявления Другалева по поводу готовящегося захвата его доли, с обвинениями в адрес Нтифа-Сиао. Впрочем, предостережения оправдались.

Менделеев:
«… настоящей доверенностью уполномочиваю Поверенного подписывать от моего имени заявления о внесении в члены Правления в Коммерческий регистр - Чернявской Ирины Николаевны (Chernyavskaya Irina) 07.06.1985 года рождения».

По факту Менделеев признает нового члена Правления – Ирину Чернявскую. Она, как выяснилось, является супругой Павла Каравацкого (у них общий сын), она прописана в его доме и паркуется вместе с ним на одной и той же машине. Предательство Менделеева, которое заранее определило результаты голосования. В тот же день 23 декабря Чернявская пишет такую же доверенность на того же поверенного:

«уполномочиваю представлять меня, как будущего пайщика ТОО Эстонии…. лица, которому отчуждается доля».

Очевидно, все акционеры уже знали, что на следующем собрании Другалева либо исключат и передадут его долю сожительнице Каравацкого, либо его уже не будет в живых. Собрание намечалось на середину февраля. В следующем материале приведем хронологию того, что происходило с Гарантексом сразу после гибели основателя.

Ландромат Garantex. Часть 4 – Другалев, Менделеев, Каравацкий, Kihonzi Buzhaga OÜ

4 февраля 2021 за 3 дня до гибели Станислава Другалева, коммерческий директор Garantex Алекс Нтифо-Сиао и человек «сечинского спецназа» Павел Каравацкий становятся бенефициарами ООО «Корпорация Финтех», конторы «Роснефти», которую видные чекисты открыли специально, чтобы захватить криптобиржу.

7 февраля 2021 в Дубае находят тело основателя Garantex, говорят, что он утонул. Близкие не находят при нем ноутбука с кодами к кошелькам с криптой. Полиция ничего не говорит – в версию, что это суицид, родные не верят.

Всего через 3 дня 10 февраля 2021 в Эстонии проходит «экстренное» собрание акционеров Garantex. Хотя, кажется, никто не спешит. О том, что сменится состав пайщиков крупнейшей российской биржи было известно заранее, когда бывшие друзья объявляли о новом члене Правления – жене Каравацкого Ирине Чернявской (у них общий сын). 21 января эстонский переводчик и нотариус зарегистрировал доверенность Другалева, в которой он прямыми словами заявлял, что будет бороться за свое детище. Фаундер биржи наделил представителя в Эстонии полным пакетом своих прав, которые возможно применить и в активном отстаивании интересов. А лишний шум со стороны упертого криптовалютчика был ни к чему Каравацкому и его начальству.

После смерти Другалева Garantex полностью переходит под управление «Корпорация Финтех». Компания открывает свой сайт, в пользовательских соглашениях и офертах различных продуктов криптобиржи теперь указывается ООО под руководством экс-банкира Павла Каравацкого. Он даже получает допобразование по финансам – видимо, надеется на повышение. Часть прежней команды Garantex остается с новыми хозяевами, часть уходит, как это делает, например, Сергей Менделеев – спустя месяц с момента гибели фаундера 10 марта 2021 экс-партнер выходит из состава учредителей эстонской фирмы. Теперь акции европейского юрлица на 66% принадлежат «своим» для Роснефти людям - Нтифо-Сиао и Чернявской/Каравацкому.

Garantexgate. Часть 5 – Хазан, Другалев, Роснефть, Kihonzi Buzhaga OÜ.

Garantex активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти. Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева. Судя по документам, которые оказались в распоряжении редакции, он не хотел отдавать бизнес кому-то еще. Отец криптоинвестора также решил побороться за наследство сына, отсудил себе его долю в компании, но, по сути, теперь эти 33% акций могут стать «мертвым грузом» из-за санкций.
 
14 декабря 2021 спустя 10 месяцев после смерти основателя Гарантекс в суд на новых владельцев биржи подает Константин Хазан, отец Станислава Другалева. В своем иске он указывает, что «10.02.2021г. спустя 3 дня после смерти сына в устав ТОО Гарантекс были внесены изменения, не предусматривающие переход пая к наследнику. При этом выплата компенсации за пай новой редакцией устава тоже была не предусмотрена». Проще говоря, все участники собрания втихаря переписали устав и отжали у семейства Другалевых-Хазан криптобиржу с миллиардными обротами. Все это Константин, как единственный наследник, посчитал нарушением закона и отправился в Тверской районный суд Москвы.
 
Первая инстанция отказала Хазану, однако упорство родителя и санкции США заставили «сечинцев» поволноваться. 14 апреля 2022 они переоформили свои доли на левую контору Companinvest OÜ, которой руководит владелец еще 92! компаний, и переназвали эстонское юрлицо на Kihonzi Buzhaga OÜ. Больше нет никакого Garantex Europe OÜ, только Рога и Копыта. А после победы отца Другалева на апелляционном слушании в Мосгорсуде 4 апреля 2023 и получения на руки документов, подтверждающих полномочия наследника, Хазан наконец смог отбить 33% акций криптобиржи, принадлежавшие Станиславу. Однако, судя по эстонскому реестру, пай еще не переоформлен на родственника, более того 7 июля 2023 у бывшего ТОО Garantex снова сменился бенефециар, теперь это
Tradingair OÜ.
 
Впрочем, интересно, что санкционная компания с миллиардными оборотами, которые якобы даже минимально финансируют ХАМАС, продолжает действовать в европейской юрисдикции. Старания «сеченских спецназовцев» Каравацкого, Феоктистова и Ткачева тоже понятны – начальству в лице главы Роснефти возможно нужна собственная биржа с понятной российской пропиской, но это выгодно больше для тотальной слежки за всеми участниками сделок. Бывшая супруга Другалева как-то публиковала скрины, как админы «Корпорация Финтех» деанонят кошельки.

Garantexgate. Часть 6. Чунаев, Каррион, Захарченко, Каравацкий, Хаптахаев, Хисматуллин и «простой» водитель.

Сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова. Но Каравацкий не единственный из обоймы «сечинского спецназа», кто приставлен следить за криптой. Речь о его напарнике Сергее Чунаеве – золотом экс-полицейском, который по возможностям и богатству уже может переплюнуть «миллиардера» Кирилла Черкалина.

4 октября «МК» опубликовал заметку про телеведущую «Москва 24» Росарио Каррион. По данным издания, девушка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Год назад она стала обладательницей видеопродакшна. Дела не пошли, так что недавно блогерша решила продать 50% доли – на эту сделку телеведущая выдала доверенность. Позже выяснилось, что и вторая доля оказалась продана по той же доверенности. Полноправным владельцем продакшна, а именно анимационной студии «Flip Animation Studio» стал Сергей Чунаев. Снова. Именно он в августе 2022 продал эту же компанию Росарио Каррион.

ВЧК-ОГПУ уже рассказывал про бывшего полицейского Чунаева, «лучшего ученика» Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, «смотрящего за Питером», который смог уйти от наказания, сдав с потрохами своих учителей 6-ой службе УСБ ФСБ генерала Феоктистова. Его история показательна: должность начальника 8-й ОРЧ УЭБиПК питерского главка, налеты на банки, Ленэнерго и другие компании, увольнение, побег в Москву по подложным документам, покаяние и слив компромата на руководство. В итоге 34-летний экс-полицейский стал одним из завербованных агентов «сечинского спецназа» и прошел ровно тот же путь, что и нынешний управляющий Garantex Павел Каравацкий. В 2016-м сразу после разгрома ОПС Захарченко Чунаева назначили на должность вице-президента во Всероссийском банке развития регионов, принадлежащего Роснефти. Аналогичная должность, как уже упоминалось ранее, была у Каравацкого – в том же году его «прикомандировали» членом совета директоров в АКБ «Пересвет», входящего в структуру ВБРР. А в 2020 как по команде оба занялись конторами, связанными с криптобиржей. У одного была цель подмять под себя Garantex, убрать с пути неугодных людей, тогда в Дубае «удобно» погиб основатель криптообменника Другалев, у другого – наладить «финансовую прачечную», пути вывода денег и схемы по уходу от санкций.

В частности, одно из удачных направлений, обнаруженное Чунаевым – анимация и мультфильмы. В одной из статей писали: «в 2015 году была создана ЕГО фирма Flip Animation Studio, и в конце 2020 он занял пост гендиректора». ООО, действительно, зарегистрировано 3.11.2015, но изначально ее владельцами были некие Анна Черных и Виталий Гловяк. Черных – художница по прозвищу «Аня Благая», Гловяк – водитель, работавший в Минсельхозе, позже в СК «Альянс Росно Жизнь». Там до сих пор возит гендиректора и, как указывает в резюме, «выполняет особо важные поручения». За это шофера наградили не только собственной аниме-студией, но и на время записали в бенефициары производства бытовой химии в Подмосковье и Института развития «Научные образовательные инновации», ранее ООО «Шеарком системз». С последней конторой интересно – теперь она, трансформировавшись, входит в группу «Синергия» и завязана на крутых финансовых воротил – Эдуарда Хаптахаева, эксперта ГД РФ и председателя Ассоциации развития возвратного лизинга, и миллиардера Виталия Хисматуллина – экс-гендиректора УК "Капиталъ". Оба они участники Панамского досье и имеют сеть офшоров, которыми, очевидно, пользуются покровители шофера Гловяка и «аниматор» Чунаев.

В следующем материале расскажем, кто придумал схему отмывать деньги через мультфильмы, как тратит деньги от «проданных» анимационных сказок Миссис Петербург, и что стало с «Джингликами», про которые в свое время трубили все СМИ.

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег. По легенде теперь он продюсер анимационной-студии.

Garantexgate. Часть 7 – Чунаев, Рой-Резепкин, Рашниковы, Сечин, Полонский, Маевский и планы на $1 млрд.

Однажды Чунаев заявил, что с приходом в ВБРР стал инвестировать в студию «Open Alliance Media», производившую мультсериал «Джинглики» детского писателя Олега Роя (Резепкина). Удивительно, что сечинский банкир, без отмашки чекистов-кураторов не делавший и лишнего движения, вдруг решил вливать деньги в убыточную тогда анимацию. Щедрость Чунаева объясняет сам создатель «Джингликов»:

«Мы с Ольгой уехали в Локарно в 90-е годы, когда меня пригласили работать в известную швейцарскую компанию "Ситко", которая имела контракты с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Все контракты по России по закупке оборудования из Италии шли через меня».

Ольга – вторая жена писателя, дочь миллиардера Виктора Рашникова. На сегодня у него больше 8,6 млрд долл., так что с тестем (пусть и бывшим) писателю и отцу внуков олигарха повезло. А еще Рашников – друг Игоря Сечина, главы Роснефти. Выяснилось, именно под этой корпорацией сейчас Garantex. Источники ВЧК-ОГПУ сообщают, что таким образом главные «сечинцы» Иван Ткачев и Олег Феоктистов в угоду и по настоянию шефа организовали современную «финпрачечную» денежных потоков олигарха Рашникова, а также руководителя Роснефти за рубеж и обратно. Чекисты, посадившие Сугробова и Захарченко, знают, что держать брикеты с наличкой в квартирах больше не надо. Теперь они в кошельках с криптой, а обслуживанием занимаются спецы Garantex и агенты «6-ой службы» - Каравацкий и Чунаев. Стоит упомянуть еще одну цитату, опубликованную Форбс в 2021 году:

«Через пять-семь лет «Дракоша Тоша» будет стоить больше $350 млн, уверяет Рой, ссылаясь на оценки аналитиков, которых он не называет. Впрочем, стоимость «Джингликов» через пять лет он оценивает еще оптимистичнее — в $1 млрд»

Эти суммы – ответ, почему Сергей Чунаев и «сечинцы» еще в 2017-м уцепились за производство мультиков. Миллионы долларов, выведенных с левых площадок, а теперь и через Garantex, можно отмыть под прикрытием анимации. Создатели мультиков рисуют в отчетах любые цифры – 1, 30, 80 млн за серию – не важно, обосновать затраты всегда можно креативом и трудоемким продакшеном.

Интересно, что до «сечинских» мультяшными «прачечными» интересовались другие видные деятели. Большинство – девелоперы, это связано со спецификой в строительстве, порой деньги просто некуда девать.

Одним из первых спонсоров писателя Олега Роя стал его приятель Максим Темников, председатель совета директоров Mirax Group Сергея Полонского. После уголовки на олигарха и побега Темникова от обвинений в хищении средств дольщиков, Рой обзавелся другими. В 2014 году в «Джингликов» «инвестировала» $1 млн кипрская Open Alliance Media. За ней стояли финансисты Кареев, Потапова и тайный олигарх. Возможно, кто-то из окружения офшорного миллиардера Рашникова постарался для бывшего зятя, а может и Леонид Маевский, арестованный за вымогательство у Михаила Фридмана. Дело в том, что у анимационной студии есть филиал в Абхазии по адресу ул. АГРБА, Д. 4, КВ. 75. В этой же квартире когда-то «прописалось» представительство UniTile — крупного производителя керамической плитки, из-за которого и случился конфликт между «Альфа-Групп» и Маевским. В 2017-м в производство мульта «Дракоши Тоши» вкладывалась уже СК «Формула», в «Супер Мяу» - СК «Ориентир». После них в мультики стали «инвестировать» верные опричники Роснефти.

В следующей части расследования расскажем, где находилась анимационная студия, через которую проходили десятки миллионов рублей, как Олег Рой судился с учредителями, и сколько на самом деле стоят 15 серий «Джингликов».

Сергей Чунаев из «сечинского спецназа» уже многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя. В произведения вкладываются миллионы, однако это не приносит особой прибыли. Вся бухгалтерия мультяшных студий похожа на «финансовые прачечные»

Часть 8 – Рой, Чунаев, Аксиоматика, Царапкин и мульт-вселенная Джингликов.

ВЧК-ОГПУ выяснил, что у создававшей «Джингликов» «Open Alliance Media» не было суперстудий. По материалам судебного дела No А40-92577/23-50-722 между ООО «Гидромашсервис» и «ОПЕН Альянс Медиа» был заключен договор, по которому аниматоры арендовали под офис 3 кабинета общей‌ площадью 36,5 м2 на 4-ом этаже здания по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 15. Причем одно из помещений «ОПЕН Альянс» сдало в субаренду своему учредителю ООО «Аксиоматика». Суперпродакшн разместился на 25 квадратных метрах. Часть денег от производства ушла для распила на аутсорсинг – за серию мультика подрядчики получали максимум 40% от заложенной суммы.

В 2020-м писатель Рой взбунтовался и через суд (дело No А40-107394/20-117-700) потребовал от «Аксиоматики» выдать ему документацию по студии. Творец не знал, куда уходят деньги, а отдуваться за неудачи проектов приходилось ему. Например, с полнометражкой «Джингликов», которая так и не вышла, хотя по заявлениям на нее потребовалось 560 млн руб. Даже Фонду Кино, который оплатил часть мультика, пришлось судиться с писателем за 32 млн рублей. Деньги отдали и дело закрыли. А Олегу Рою намекнули, что скоро все поменяется, иск писатель забрал. После его жалоб бывшему тестю Рашникову, тот попросил друга Игоря Сечина разобраться с проблемами мультипликаторов. Глава Роснефти по привычке поручил это своему советнику Олегу Феоктистову и ближайшему товарищу Ивану Ткачев, с которым у Рашникова общий интерес – хоккей. Так собралась командам на помощь Рою.

Дальше интереснее. Анимационный бизнес начали готовить к новому руководству и новой «денежной стирке». Во второй половине 2020-го во все структуры, аффилированные с Гарантекс, пришли «сечинцы» - Павел Караваций стал двигать к управлению биржей неизвестную «Корпорацию Финтех», Сергей Чунаев сделался учредителем Flip Animation Studio и стал подминать анимацию, их «помощник» - юрист Александр Царапкин захватил управление сначала над Open Alliance Media, затем над «Аксиоматикой».

По сути, это был рейдерский захват под управлением чекистов Ткачева-Феоктистова и безопасников Роснефти – такое они проворачивали не раз. Задача юриста была слить конторы, обидевшие Роя и отмывшие миллионы на создании мультиков, и забрать «прачечную» себе, выкинув прежних бенефициаров. Чунаев и его команда подготовились к «большой стирке» уже к 2022 году, получила от «Опен Альянс» права на производство «Джингликов», а заодно наказав обидчиков экс-зятя Рашникова, автора Олега Роя. Стоит вспомнить и его заявления, что по Джингл-вселенной написано 280 историй, а экранизировано только 15. И те, как выяснил ВЧК-ОГПУ, были «внезапно» утеряны.

Сразу после передачи прав на мультфильмы конторе Чунаева, в арбитражный суд поступило дело No А40-215767/22-110-1620. Согласно иску, «ФЛИП АНИМЕЙШН СТУДИО» потребовало от «ОПЕН АЛЬЯНС МЕДИА» возместить ущерб 14 830 000 рублей за 15 серий «Джингликов», которые по вине «Опен Альянс» были стерты с электронного носителя. Якобы, в той самой комнатушке на 2-й Хуторской стало сбоить электричество. А уже через несколько дней произошел такой перегруз сети, что сервер с мультиками просто сгорел. Якобы даже экспертиза подтвердила, что 110 террабаи‌т с «Джингликами» утрачены безвозвратно. Интересно, что стоимость всех 15 выпусков популярной мультвселенной Flip Animation и ее владелец Сергей Чунаев оценили по 988666 рублей за серию. Значительно отличается, от сумм, которые заявляются при создании и передаче прав на трансляцию.

В продолжении расскажем, какие еще компании связаны с криптобиржей Garantex и экс-полицейским Чунаевым, чем занимается его жена, а также какое имущество есть у хозяина мультяшно-финансовой «прачечной».

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте. Организаторы схемы всесильные чекисты Иван Ткачев и Олег Феоктистов знают, как по примеру Черкалина и Захарченко можно заработать себе очки, повышения и звезды, задержав, например, еще одного хозяина квартиры с миллиардами. В распоряжении их подопечного, главы мульт-финансовой «прачечной» Сергея Чунаева такие «хранители общака» уже имеются.

Часть 9– Чунаев, Нтифо-Сиао, Шаролаповы, Чунаев-старший и Миссис Санкт-Петербург.

Анимация – не единственное прикрытие, которым обзавелся Сергей Чунаев. Только за последний год вместе с коммерческим директором Garantex Алексом Нтифо-Сиао экс-полицейский запустил гостиничный бизнес – сдает усадьбы на Валдае на берегу озера Ужин. Прикупил компании по доставке продуктов и деревообработке. Они напрямую связаны с фирмами Нтифо-Сиао – кроме головной «Корпорации Финтех» на бизнесмене кубинского происхождения еще мебельная фабрика в Щелково, производство бутилированной воды и серые майнинговые фермы, обустроенные при помощи питерского товарища –инженера-электрика Дмитрия Пронина. В том числе благодаря ему Garantex запустил майнинг-пул.

Многое в бизнес-проектах Чунаева завязано на друзей – это бывший портовый таможенник Сергей Шаролапов, который знает все о нелегальных поставках из-за границы, его брат – помощник Северного транспортного прокурора Александр Шаролапов. IT-бизнесмены и надежные товарищи с сеткой фирм – Пименов, Мкртчян, Дмитриев и Болоболов. Ближайший друг Геннадий Григорьев, у которого страховая – клондайк для обналички. Долей в ней в свое время владела и жена Чунаева Анна (Кузина). Хотя ей больше нравится тратить деньги, а не отмывать.

В этом Чунаева преуспела, достаточно посмотреть, как она живет сейчас в Дубае. За 15 лет, что они женаты, семья сумела заработать на яхты, Феррари, лучшие отели и недвижимость в курортных городах. Познакомились Чугаевы в школе, поженились, о том, что беременна, Сергей узнал от супруги на отдыхе в Париже. Лучший подарок от него – звание Миссис Петербург 2011 и возможность стоять на одной сцене с ведущими Волей и Малаховым. Потом заказные съемки за границей, переезд в Москву вслед за мужем. Про столичные забавы Чунаевых вроде квартиры в ЖК «Английский квартал» за примерно 50 млн, Гелендваген и Порше упоминать даже нелепо.

Немало осталось добра и в Петербурге — на родителях. Отцу больше не приходится переживать за декларации, раньше Леонид Чунаев сам служил в органах, и достойно передал наследие ОРЧ сыну. На пенсию Чунаев-старший вышел при неплохой должности начальника отдела по вопросам законности и безопасности Калининского района СПб, после занимался госзакупками в местном Горэлектротрансе.

Однако, все это больше похоже на подачки верному исполнителю. Основные средства, отмытые через банки, потом на анимации и криптобирже, уходят на самый верх. Во главе схемы, как уже выяснилось, стоят верные соратники главы Роснефти – боевые друзья-чекисты Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Они уже обкатывали подобные схемы, подминая банки и «перемалывая» финансовые институты таким образом, чтобы они работали на благо шефа Игоря Сечина. На этот раз получилось даже лучше, чем прежде.

Однако стоять на месте с уверенностью, что никто не пойдет против «сечинского спецназа» было бы утопично. Для расширения «прачечной», легализации выведенных средств и наведения порядка в структуры Гарантекса вошли и юристы-уголовники, которых раньше вся страна знала, как маньяков-коллекторов. Самый главный из них сейчас даже стал блогером и музыкальным продюсером, хотя до тюрьмы его знали, как садиста, угрожавшего должникам заразить их СПИДом.