28 марта, 10:19
2,7 миллиона гривен недостоверных сведений в декларации, семья за рубежом, полмиллиона долларов в оффшорах, сомнительная история с исчезнувшей криптовалютой и фигуранты из России. Что общего между всем этим и и. директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максимом Киселевым?
Кто такой Киселёв
В мае 2023 года Максим Киселёв возглавил КНДИСЭ — ключевое государственное учреждение, которое проводит судебные экспертизы по всей стране. До этого он был главой Государственной исполнительной службы при Минюсте.
И пока Киселёв публично позиционирует себя как профессионального юриста и государственника, реальность его деклараций и финансовых отчётов вызывает всё больше вопросов.
НАЗК против Киселёва: что не так с декларацией
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку декларации Киселёва за 2023 год — и выявило как минимум 2,7 млн грн недостоверной информации.
Среди "ошибок" чиновника:
занизил площадь квартиры жены в Киеве на 4,7 квадратных метра;
не задекларировал садовый дом в Обуховском районе стоимостью 426 тыс. грн;
не указал стоимость генератора за 627 тыс. грн, купленного наличными;
заявил о наличии серёжек жены PAMELLATO за 134 тыс. грн без подтверждающих документов.
Но самая большая загадка — это криптовалюта.
647 тысяч USDT: есть в декларации — нет в блокчейне
Киселёв задекларировал немалый криптопортфель, в том числе:
647 065 USDT (эквивалент 23,66 млн грн);
несколько малоизвестных токенов, таких как PALA и UTRON.
Однако проверка киберполиции и компании Nest Services Limited установила: ни один из публичных адресов, предоставленных Киселёвым, не содержит таких активов. Более того, сведений о покупке или хранении такой суммы в USDT нет ни на биржах, ни в блокчейне.
Киселёв уверяет: он стал жертвой мошенников. Говорит, что его ввели в заблуждение знакомые, которые "управляли его действиями". И даже подал заявление в киберполицию.
Сейшелы, офшоры и крипта: как жена Киселёва оказалась в схеме
По странному совпадению, в криптоскандале ключевую роль играет жена чиновника — Александра Горяева.
Именно она:
владеет офшорной компанией Hengestone Development LTD с капиталом в 500 тыс. долларов, зарегистрированной на нежилую недвижимость в Киеве;
является бенефициаром ещё одной компании — Ammilo Commerce Ltd на Сейшелах;
вместе с мужем хранила криптокошелёк Ledger, к которому, как выяснилось, имел доступ ещё один герой этой истории — Олег Громов.
По словам Киселёва, именно Громов и его гражданская жена Вита Ефимчук посоветовали инвестировать в криптовалюту.
Познакомились они в 2021 году... в самолёте, летевшем с Сейшел. В других версиях Киселёва — ещё и из Катара. Потом начались "инвестиции", а затем — полная потеря активов.
"Особняк за 1,5 миллиона евро" и голод в Испании
После 24 февраля 2022 года жена и дети Киселёва уехали из Украины. По имеющейся информации, они приобрели особняк в Испании стоимостью 1,5 млн евро. Сам Киселёв объясняет: из-за ограничений НБУ он не мог переводить им деньги.
Чтобы семья не "умерла с голоду", как сказано в его обращении в полицию, чиновник перевёл все сбережения — 700 тыс. долларов — в криптовалюту. Через Громова. Через VIPAPS. Без документов. Без подтверждения.
Финал истории — россияне, исчезнувшие деньги и множество вопросов
В апреле 2023 года с кошелька Киселёва было выведено:
647 тыс. USDT — сначала на кошелёк на Binance, затем на частные криптокошельки.
Позже эти средства были распределены:
100 тыс. USDT — на кошелёк россиянина Кирилла Зотова;
184 тыс. USDT — на кошелёк ещё одного россиянина, Александра Михайлова;
407 тыс. USDT — частями выведены на кошелёк, связанный с Громовым.
К схеме также причастны:
Дмитрий Джиоев — гражданин Украины, получил первый перевод;
Даниил Бронихин — гражданин РФ, через него активы конвертировались в биткойны.
Громов выехал из Украины 14 февраля 2023 года через Шегини и больше не возвращался. Против него, Ефимчук и Джиоева открыто уголовное производство.
А что же Киселёв?
Несмотря на масштабы истории, Киселёв:
остаётся на должности;
не привлечён к ответственности за возможную имитацию преступления с целью легализации исчезновения средств;
всё объясняет "неосведомлённостью", "третьими лицами" и "сбоем системы".
НАЗК, в свою очередь, признало отсутствие признаков незаконного обогащения. Таким образом, дело сводится к "недостоверному декларированию".
Но достаточно ли такого объяснения, когда речь идёт о миллионах долларов, связях с офшорами, российскими гражданами и криптопереводами?
Вопросы остаются.