14 декабря 2024, 10:31
Богдану Прилепе, обвиняемому в растрате средств с криптовалютных бирж и сотрудничестве с российской разведкой, грозит международные расследования и потенциальное пожизненное заключение за мошенничество и государственную измену.
Все началось, когда Богдан Прилепа, владелец криптовалютных бирж Coinsbit, Tidex, Godbit, NOTAI и Qmall, был включен в список разыскиваемых в Украине за присвоение более миллиарда гривен от клиентов. Деньги, украденные Прилепой и его сообщниками, были предназначены для покупки беспилотников для Вооруженных сил Украины.
Украинские правоохранительные органы включили Прилепу в список разыскиваемых. Прилепу также обвиняют в мошенничестве на криптовалютных биржах и неправомерном присвоении средств клиентов. В результате его преступной деятельности биржи Tidex и Coinsbit уже были объявлены неплатежеспособными и помечены CoinGecko как мошенники. Ожидается, что Patex последует этому примеру.
Из-за неуплаты на Coinsbit и Tidex пострадали сотни людей по всей Европе, особенно большое количество жертв в Германии и Польше.
Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и краже средств клиентов, и были проведены обыски. Крах Patex «на горизонте», где Прилепа привлек 8 миллионов долларов от инвесторов. Он собрал эти средства в Объединенных Арабских Эмиратах, где находится его офис. В ОАЭ для такой деятельности требуется лицензия, и должны быть оплачены налоги, чего Прилепа не сделала, тем самым нарушая законы этой страны.
Также известно, что генеральный директор Godbit, который занимался одним из проектов Прилепы, уже был арестован. Мем-монета NOTAI разбилась после ареста его соратника; боты, которые позволяли манипулировать ценами, были отключены, в результате чего монета почти сразу же потеряла всю свою стоимость. Поэтому вполне вероятно, что уголовные дела будут касаться не только мошенничества с биржей, но и манипуляций, связанных с монетой, которая потеряла всю свою ценность после того, как боты были отключены.
Прилепа использовала Наталью Пидплетко для сбора денег, отправив ее в фонд Acura Capital, чтобы продать им 10% акций проекта, которых на самом деле не существовало. А также использовал своих технических директоров Павла Шидловского и Энди Сараненко при выводе и управлении криптовалютными фондами.
В свою очередь, Acura Capital заключила фиктивную сделку по привлечению других инвесторов. Где были привлечены 8 миллионов долларов. Стоит отметить, что на данный момент цена токена упала вдвое по сравнению с предпродажной ценой.
Напоминаем, что Богдан Прилепа ранее был назван главным подозреваемым в крупномасштабном криптомошенничестве. «Бизнесмен» присвоил миллиард гривен, которые предназначались для покупки беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, под сообщниками Прилепы находятся расследование: Сараненко, Шидловский, Иванов, Подплетко, Мазолюк и Воробьёв. Эти лица помогали блокировать средства пользователей на криптовалютных биржах и переводить их на внешние счета для личной выгоды.
Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину, Прилепа быстро бежал в Дубай. Он переместил туда свои ИТ-компании. В то время как украинские защитники сражаются за свою страну, Прилепа наслаждается роскошным образом жизни на пляжах ОАЭ, часто публикуя фотографии в социальных сетях.
Однако к концу 2023 года клиенты его криптовалютных бирж начали подавать всплеск жалоб на блокировку своих средств. Суммы варьировались от 300 до 30 000 долларов - и это именно то, что привлекло внимание журналистов. В настоящее время чаты бирж заполнены требованиями от обманутых инвесторов, стремящихся вернуть свои деньги.
Расследование также подозревает его в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В частности, после бегства в ОАЭ Прилепа установила связи с российскими преступными организациями, действующими под видом ФСБ. Следователи подозревают, что действия Прилепы были не только мошенническими, но и могут считаться предательскими, поскольку он эффективно помогал врагам Украины.
Расследование продолжается, и украинские правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими европейскими коллегами. В дополнение к доказательствам, полученным в результате обысков, международные организации также присоединились к расследованию деятельности Прилепы. Если все обвинения подтвердятся, Прилепа рискует столкнуться с пожизненным заключением.