20 апреля 2023, 18:58
Верховный суд США в среду поддержал попытку турецкого государственного кредитора Halkbank (HALKB.IS) избежать уголовных обвинений в Соединенных Штатах за то, что они якобы помогли Ирану избежать американских экономических санкций.
Судьи отменили решение суда низшей инстанции, которое позволило продолжить судебное преследование. Они приказали 2-му окружному апелляционному суду США, расположенному на Манхэттене, пересмотреть апелляцию Halkbank, чтобы прекратить дело.
Напомню, Федеральная прокуратура Нью-Йорка в 2019 году начало дело против Halkbank, обвинив его в участии в схеме по отмыванию около 20 миллиардов долларов доходов от иранской нефти и природного газа в нарушение санкций США против Ирана.
Halkbank оказался в центре крупного спора между Анкарой и Вашингтоном, что обострило американо-турецкие отношения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение американского правительства предъявить обвинения банку "уродливым, незаконным" шагом и настаивал на прекращении дела.
Halkbank подал апелляцию в Верховный суд США, назвав обвинение "беспрецедентным" и заявив, что решение 2-го округа "дает зеленый свет будущим обвинениям против любого суверенного государства".
Министерство юстиции США возразило, что Закон об иммунитете иностранных суверенов касается только гражданских дел, а не уголовных преследований, и даже если это так, дело подпадает под исключения, предусмотренные законом для дел, связанных с коммерческой деятельностью.
Судебное разбирательство было отложено в ожидании решения Верховного суда.
2-й Окружной суд обвиняет турецкий банк в оказании помощи Ирану в тайном переводе 20 миллиардов долларов ограниченных средств, включая 1 миллиард долларов, отмытых через финансовую систему США, а также конвертацию доходов от продажи нефти в золото, а затем в наличные деньги.
Использованная литература: источник