От российской нефти к зерну: странная трансформация женевского трейдера

ПЕРЕВОД РАССЛЕДОВАНИЯ PUBLIC EYE

Оригинал: Public Eye (Швейцария), 13 декабря 2024
Авторы: Agathe Duparc, Silvie Lang, в сотрудничестве с Robert Bachmann

Оригинал расследования: https://www.publiceye.ch/en/topics/soft-commodities/from-russian-oil-to-grain-the-strange-conversion-of-a-geneva-based-trader

Между маем 2022 и июлем 2024 года эта компания и филиал в Объединенных Арабских Эмиратах приобрели около 90 партий российского зерна. Public Eye также выявила, что Harvest Commodities SA, женевский офис группы, частично контролировался Нилсом Троостом, голландцем, который провел карьеру в торговле российской нефтью из Женевы. Тем временем его и его компании — Paramount Energy & Commodities SA и дубайскую дочернюю компанию — санкционировали в Великобритании. В Швейцарии Федеральная прокуратура начала предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций на российскую нефть.

Имя на берегу Женевского озера

Вы, вероятно, никогда о нем не слышали, но на берегу Женевского озера, среди сдержанных рядов товарных трейдеров, имя Альмаза Альсенова хорошо известно. Этот состоятельный казахский бизнесмен, который живет в Швейцарии почти девять лет, руководит Harvest Group SA — компанией, зарегистрированной в Швейцарии в 2015 году, которая торгует пшеницей, кукурузой, соей и ячменем, а также предлагает логистические и финансовые услуги.

В июне 2024 года казахское издание американского журнала Forbes подробно рассказало о нем историю человека, который в молодости был чемпионом по дзюдо, пока травмы не положили конец этой карьере. Альсенов направил свои таланты на товарную торговлю и сейчас является 53-м самым богатым в Казахстане. Сначала торговал металлом, затем мясом, а с 2008 года начал торговлю зерном из Дубая, где ранее была зарегистрирована его группа.

Семь лет спустя он зарегистрировал Harvest Group в Ролле, а через год — в Морже, Швейцария. По данным Forbes, его компания активна преимущественно в России, Казахстане и Украине, закупая зерновые и бобовые, подсолнечное и сафлоровое семя и масла. Большая часть товаров продается странам Ближнего Востока и Азии. В 2023 году оборот Harvest Group SA составил 450 миллионов долларов США, компания работала в 40 странах, имела 100 сотрудников в 15 офисах и тысячу человек, работающих на связанных предприятиях. Не говоря уже о флоте из 28 судов, которые эксплуатирует группа, включая два корабля, приобретенных в 2023 году.

Дзюдо-дипломатия

В 2023 году бизнесмен вместе со своей сестрой Анель Альсеновой, которая является сорежиссером группы, был номинирован швейцарским отделением аудиторской фирмы Ernst & Young на премию "Предприниматель года" в категории "Услуги и коммерция". Switzerland Global Enterprise — ассоциация, содействующая швейцарскому экспорту и Швейцарии как бизнес-локации — также опубликовала развернутое интервью, в котором Альсенов объяснил, почему переехал в Швейцарию: благоприятная среда. Он высоко оценил, в частности, отличное сотрудничество с департаментом экономического развития кантона Во. С февраля 2024 года у него также есть страница в Википедии, что очень редко случается в непрозрачном мире товарных трейдеров.

Когда он не воспевает преимущества своего бизнеса, торговец зерном посвящает себя другой страсти: дзюдо. В 2022 году он создал первый профессиональный клуб дзюдо в Казахстане JENYS, а в конце 2023 года стал советником Мариуса Визера, президента Международной федерации дзюдо (IJF) и друга Владимира Путина. Партнерство также связывает Harvest Group SA с этой спортивной организацией, которая долгое время поддерживала очень тесные связи с Россией. В рамках IJF Альсенов теперь имеет величественный титул комиссара по коммерческим партнерствам и продвижению — должность, созданную с учетом Олимпийских игр в Париже 2024. Это объясняет, почему его видели за рукопожатием с президентом Франции Эммануэлем Макроном этим летом, когда Казахстан только что выиграл золотую медаль. Сразу после этого ему вручил еще одну медаль президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который, как мы сообщали в предыдущем расследовании, также большой поклонник Швейцарии.

Партнерство с нефтяным трейдером

Именно происхождение дзюдоиста и профиль его группы, в которую входит полдюжины компаний, зарегистрированных в Швейцарии, некоторые из которых связаны с российским бизнесом, вызвали нашу любознательность. Среди организаций, упомянутых на вебсайте Harvest Group, до конца октября 2024 года также фигурировала Harvest Commodities SA, которая была указана как женевский офис группы.

Мы выявили, что компания, которая торгует "сельскохозяйственными продуктами, сырьем и другими продуктами, включая подсолнечное масло" согласно кантональному реестру, имела среди инвесторов Нилса Трооста, голландского бизнесмена, который провел карьеру в торговле российской нефтью из Женевы и был объектом нескольких расследований Public Eye.

Копия реестра акционеров, которую мы видели, показывает, что по состоянию на 30 июля 2022 года Альмаз Альсенов контролировал 51% капитала Harvest Commodities SA. Остальные акции распределялись так: 26% компанией, зарегистрированной в Таннэ в кантоне Во; 4% женевским консультантом, специализирующимся на администрировании компаний товарной торговли, активных в странах бывшего СССР; и 19% холдинговой компанией Ezi-Diaroc Holding SA. За этой организацией, расположенной в Каруже в том же здании, что и фабрика по производству металлорежущего оборудования, стоит Нилс Троост. По нашей информации, в мае 2023 года холдинг перенял акции, принадлежавшие компании из Таннэ, таким образом получив контроль над по меньшей мере 45% Harvest Commodities SA — почти такой же долей, какую имел Альмаз Альсенов. Нилс Троост подтвердил Public Eye, что между январем 2021 и сентябрем 2023 года он был акционером Harvest Commodities SA, добавив, что "целью компании было исключительно закупать сельскохозяйственную продукцию из Украины через прямую покупку у фермеров и экспортеров". Нилс Троост также объяснил, что даже после того, как он перестал быть акционером Harvest Commodities SA, он хотел поддержать женевский бизнес как "внешний финансист".

Санкции в Великобритании

В результате российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Public Eye раскрыла, что Paramount Energy & Commodities SA, незаметная компания по торговле нефтью, зарегистрированная в Женеве в 2017 году, была одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти в порту Козьмино, у Владивостока. Мы сообщили, что в то время она закупала у Concept Oil и Demex — двух компаний-близнецов, связанных с бывшими руководителями "Транснефти", российского государственного гиганта, которому принадлежат все трубопроводы в России.

Paramount Energy & Commodities SA попала под прожекторы, когда в декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Швейцария объявили санкции на торговлю российской нефтью. По сообщениям Financial Times и НПО Global Witness, Paramount Energy & Commodities SA (сейчас в ликвидации) передала свою прибыльную деятельность дубайской дочерней компании Paramount Energy & Commodities DMCC летом 2022 года. Торговля российской нефтью смогла продолжаться до августа 2023 года из Объединенных Арабских Эмиратов — страны, которая не ввела санкции против России.

Нилс Троост и две организации Paramount сейчас подпадают под санкции в Великобритании, их подозревают в обходе санкций путем покупки российской нефти по цене, превышающей 60 долларов США за баррель — ценовой лимит, установленный Западом. В Швейцарии Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco), орган, ответственный за выполнение санкций, взялся за дело в апреле 2023 года, как сообщила Financial Times. По нашей информации, дело передано в Федеральную прокуратуру Швейцарии, которая начала предварительное расследование.

В марте 2023 года Paramount SA и Paramount DMCC объяснили Financial Times, что две организации руководились и управлялись "абсолютно независимо" и что Троост "не имеет управленческого или прямого акционерного интереса в дубайской компании". Однако в феврале 2022 года обе компании подписали соглашение о номинальном директоре, которое, кажется, говорит противоположное. Документ, копия которого у нас есть, утверждает, что дубайский филиал Paramount является дочерней компанией женевской компании, и что номинальный директор в Дубае — в то время швейцарский гражданин — "будет действовать согласно инструкциям акционера [ред.: Paramount в Женеве] и подписывать такие документы и осуществлять такие платежи, которые акционер может запрашивать время от времени касательно всей деловой активности компании [Paramount в Дубае]."

Нилс Троост заявил Public Eye, что он "не знает о каком-либо расследовании любого органа власти касательно нарушения или обхода санкций Paramount SA или Paramount DMCC" и что у него "нет оснований полагать, что такое расследование проводится".

Спаситель Украины?

Исключительно ли перешел Нилс Троост на торговлю зерном, используя Harvest Commodities SA — совместное предприятие с Альмазом Альсеновым, — учитывая его разоблачение в торговле российской нефтью?

В результате российского вторжения Harvest Commodities SA широко разрекламировала свою деятельность в поддержку Украины. В августе 2022 года женевская компания похвалилась в пресс-релизе, переведенном на десять языков, за успешное фрахтование двух кораблей (Riva Wind и Arizona) из украинских портов Одесса и Черноморск в рамках партнерства с индонезийской Arsari Group. Эти партии, содержащие в общей сложности 105 000 тонн кукурузы, предназначенные для Турции, были среди первых коммерческих отправлений, отправленных из Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в рамках Черноморской зерновой инициативы. Успешная медиа-кампания для "международного торговца и дистрибьютора", которую подхватила Financial Times, включая фотографию Riva Wind.

В июле 2023 года Москва решила закрыть этот морской коридор, заставляя Киев искать альтернативные решения. В январе 2024 года, по данным Eureporter, министр аграрной политики Украины приветствовал постепенное возобновление экспорта зерна через временный коридор через Черное море, ставшее возможным "благодаря поддержке наших Вооруженных сил и доверию международных партнеров". Сразу после этого онлайн-сервис представил Нилса Трооста, "инвестора в Harvest Commodities SA", как одного из этих партнеров. "У нас была полная уверенность и доверие к этим проектам, и мы сразу согласились быть среди первых, кто работает вместе с нашими украинскими партнерами", — сказал Троост. Также сообщалось, что компания хотела построить зерновые склады в украинском порту Измаил на Дунае.

"Наши инвестиции в местную инфраструктуру и логистику не только создают рабочие места и приносят иностранную валюту в регион, но и обеспечивают, что зерно из Украины продолжит играть важную роль в обеспечении продовольствием потребителей из стран третьего мира, включая Африку", — с воодушевлением отметил Троост. Украинский новостной сайт также сообщил, что с 2021 года Harvest Commodities SA "экспортировала более 350 000 тонн украинского зерна в Турцию, Египет, Китай, Италию, Грузию и Хорватию". По словам Нилса Трооста, между маем 2021 и январем 2024 года было экспортировано более 709 000 тонн украинского зерна.

С тех пор не было ни слова о деятельности женевской компании в Украине. Когда спросили о местных инвестициях, украинский источник сообщил нам, что "Harvest Commodities присутствовала в то время в порту Измаил, но ничего не было реализовано. Было много разговоров, и много обещаний было сделано, но проект просто так и не материализовался. Мы удивлялись, что могло случиться". Троост заявил Public Eye, что он "имел намерение финансово поддержать компанию в проекте [ред.: в Измаиле] как внешний финансист", но это было прервано, когда его санкционировали в Великобритании в феврале 2024 года.

Крепость на улице Виллерез

Поддержка Украине со стороны Нилса Трооста может показаться странной. Также потому, что до этого голландский бизнесмен почти исключительно фокусировался на бизнесе с Россией, пользуясь высокопоставленными связями в нефтяном секторе.

Этот трейдер, который до сих пор является резидентом Швейцарии, владеет домом в районе Конш в Женеве. Его другая вилла в Тонексе, другом районе города, была продана за 4,4 миллиона швейцарских франков в марте 2023 года, согласно земельному реестру. Троост мог полагаться на ту же женевскую сеть, которую использовал для торговли российской нефтью. Paramount Energy & Commodities SA и Harvest Commodities SA зарегистрированы по тому же адресу — улица Виллерез, твердыня Мориса Т. Этот бывший банкир является признанным специалистом по консультированию касательно товарной торговли, особенно относительно стран бывшего СССР. Именно он зарегистрировал и администрировал обе компании — первую до июня 2024 года, вторую до марта 2024 года. В июле 2022 года он даже владел лично 4% капитала Harvest Commodities SA, как указано в реестре акционеров. С июля 2018 по июнь 2024 года он также был членом совета директоров Harvest Group SA в Морже; а с апреля 2019 по сентябрь 2024 года занимал ту же должность в Agrofood Holding SA вместе с бывшим дзюдоистом Альмазом Альсеновым. Морис Т. отказался комментировать, когда Public Eye к нему обратилась.

Harvest Commodities SA, безусловно, имеет интригующее прошлое. С Альсеновым как главой и Морисом Т. как членом совета директоров компания называлась Sun Oil SA с момента создания в апреле 2018 года до марта 2020 года. До марта 2019 года она имела двух российских членов совета директоров: Александра Б. и Елену А., оба из которых сделали карьеру в торговле российскими углеводородами. Александр Б., сейчас натурализованный гражданин Швейцарии, был заместителем директора "Роснефти", российского государственного нефтяного гиганта, с 2012 по 2013 год. С 2016 по 2018 год он возглавлял Areti Energy SA, женевскую дочернюю компанию одноименной группы, специализирующейся на торговле газом. Его профиль в LinkedIn не упоминает о времени в Sun Oil SA/Harvest Commodities SA.

Что касается Елены А., сейчас гражданки Израиля, живущей в Вене, она занимала высшие должности в "Роснефти" как руководитель отдела, ответственного за торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами. В феврале 2022 года, лишь за несколько дней до российского вторжения в Украину, пара зарегистрировала компанию по торговле нефтью Astra Energy Group SA в Женеве, дубайская дочерняя компания которой теперь также занимается торговлей зерном.

С начала карьеры Альмаз Альсенов был связан с российским бизнесом. В дополнение к непрозрачной Harvest Group, он является главой и директором AR Ascent Resources SA с 2016 года, зарегистрированной в Морже по тому же адресу, что и Harvest Group SA. До апреля 2019 года эта компания товарной торговли включала среди членов совета директоров Рашида Карсакова, основателя одного из крупнейших российских торговцев зерном, базирующегося в Волгоградской области.

Рискованная торговля с Россией

Хотя Harvest Commodities SA создала много публичности вокруг своей деятельности в Украине, бизнес с Россией не высох полностью. В своем пресс-релизе, изданном в августе 2022 года касательно участия в Черноморской зерновой инициативе, женевский торговый дом также заявил, что зафрахтовал два корабля для "перевозки зерна, принадлежащего Harvest Commodities, из Новороссийска в России. (...) M/V Shark с 25 000 тонн зерна и M/V Bronco с 10 000 тонн зерна". В брошюре для клиентов ("Corporate Profile Harvest Commodities SA"), копию которой мы видели, Harvest Commodities SA представлялась как "один из крупнейших покупателей российских и украинских сельскохозяйственных продуктов". Компания также перечисляет семь портовых терминалов для зерна, где она ведет бизнес, четыре из которых в России.

Исследовательская служба The Counter голландской НПО SOMO предоставила нам доступ к торговым данным из GlobalWits, базы данных, которая собирает информацию, полученную от таможенных агентств. Harvest Commodities не фигурирует ни здесь, ни во второй базе торговых данных, которую мы консультировали. Однако Harvest Group SA и ее организация в Объединенных Арабских Эмиратах фигурируют как экспортеры.

По данным GlobalWits, Harvest Group приобрела более 60 партий российского зерна между маем 2022 и январем 2024 года. Ее двумя главными поставщиками были гигант Demetra Trading (до июля 2022 года) и Grain Gates — компании, которые тесно связаны, по данным российских СМИ. До июля 2023 года среди акционеров Demetra был государственный российский банк ВТБ, который подпадает под санкции в США, ЕС и Швейцарии с 2022 года. До августа 2023 года миллиардер Александр Винокуров (зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова), сам под санкциями, также был акционером Demetra. Grain Gates, руководимая бывшим высшим руководителем Demetra Trading, появилась на сцене после российского вторжения. Сейчас это компания номер один на российском рынке экспорта зерна.

В июле и августе 2023 года ME Harvest Trading FZE, базирующаяся в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах — которая была указана как один из нескольких "офисов" на вебсайте Harvest Group до октября 2024 года — также экспортировала около 30 партий из России. Это составляет в общей сложности более 90 отправлений, или около 3 миллионов тонн зерна, по нашим оценкам. Эти объемы выше тех, что приобретены в Казахстане, который является вторым по величине поставщиком для Harvest Group SA. Эти продукты загружались в разных портах, среди прочих в Новороссийске, Астрахани и Тамани.

Еще одна организация, которая привлекла наше внимание, — Harvest Trading SPC. С января по июль 2024 года эта компания, зарегистрированная в Омане, приобрела более 40 партий российской кукурузы и ячменя. Она начала действовать именно тогда, когда Harvest Group SA прекратила экспорт из России для группы. Harvest Trading SPC также закупала почти исключительно у Grain Gates, одного из двух поставщиков группы из Моржа. Эти детали заставляют нас считать, что это может быть организация, близкая к Harvest Group SA, хотя она никогда не была указана на вебсайте Harvest Group.

С начала московской войны против Украины торговля российским зерном является рискованной деятельностью, как мы рассказывали в предыдущем расследовании. Хотя торговля российскими сельскохозяйственными товарами не подпадает под санкции, хорошо задокументировано, что систематическое ограбление зерна происходит на территориях, оккупированных российскими вооруженными силами, особенно в Луганской и Запорожской областях. Большая часть награбленных товаров попадает на международные рынки как российские товары через различные тактики, используемые для сокрытия их украинского происхождения. Например, зерно транспортируется в Россию, а затем смешивается с российским зерном в черноморских портах. Также используются перегрузки корабль-на-корабль.

Крупнейшие мировые торговые дома сельскохозяйственных товаров были вынуждены прекратить покупку в России, поскольку Москва все больше контролирует свой экспорт и усложняет международным трейдерам получение необходимой документации для экспорта. Более того, российский режим угрожал национализировать иностранные дочерние компании, если международные компании не захотят продать свои российские филиалы (часто значительно ниже рыночной стоимости). Следовательно, международных трейдеров заменили меньшие трейдеры с менее прозрачным профилем.

Таинственные поездки Harvest в Иран

Консультированные экспортные базы данных не всегда показывают, куда идут российские товары, приобретенные Harvest Group SA. Исходя из доступной информации, Турция и Объединенные Арабские Эмираты кажутся главными направлениями, за ними идут несколько стран Африки и Ближнего Востока, исключая Иран.

Среди флота кораблей, которые использует Harvest Group SA, есть два судна, которые она владеет, одно из которых — Harvest Legacy. Через сервисы отслеживания судов мы смогли установить, что этот балкер, который ходит под панамским флагом, регулярно совершал рейсы между Россией и Ираном между январем и июнем 2024 года. Трижды он заходил в зерновой терминал в порту Бандар-Имам-Хомейни, иранском городе, расположенном в Персидском заливе. Он получал российское зерно из терминала Тамань, расположенного в Керченском проливе, который соединяет аннексированный Крым с материковой Россией.

Как мы подчеркивали в предыдущем расследовании, Москва использует порты в Керченском проливе не только для своего регулярного экспорта зерна, но и для экспорта награбленного украинского зерна, поэтому это считается высокорискованным местом.

На вебсайте Harvest Group SA нельзя найти ни одного упоминания о каком-либо бизнесе с Ираном. Однако мы смогли идентифицировать компанию под названием Harvest Pars Middle East, которая была зарегистрирована в Тегеране в 2016 году. Документ, который мы смогли просмотреть, показывает, что среди бенефициарных владельцев указан некий "Olmaz Alsnof" — имя, которое кажется буквальным переводом Альмаза Альсенова.

Торговля нефтью также?

Остаются другие вопросы. До прошлого лета, например, вебсайт Harvest Group SA также перечислял среди своих видов деятельности "поставки [сырой нефти и нефтепродуктов] в и из Африки, Европы и Центральной Азии". Используя российскую поисковую систему Яндекс, можно найти следы, упоминающие эту торговлю нефтью. Но когда вы нажимаете на ссылку, страница недоступна.

Но благодаря функции кеша мы смогли получить копию от 6 августа 2024 года. Она показывает фотографию нефтяного танкера с таким текстом: "Сырая нефть и нефтепродукты играют жизненно важную роль в мировой экономике. Они фундаментальны для транспортировки, производства энергии, генерации электричества и питания промышленных процессов. Фокус компании — поставки в и из Африки, Европы и Центральной Азии путем заключения партнерств с избранной группой прямых поставщиков и конечных пользователей. Компания работает в строгом соответствии с международными санкциями, связанными с нефтью и нефтепродуктами."

Тайна остается, поскольку в экспортных данных, которые мы консультировали, Harvest Group и другие связанные организации не фигурируют как покупатели нефти или нефтепродуктов ни в России, ни в какой-либо другой стране. То же самое касается Harvest Commodities SA, относительно которой Нилс Троост утверждает, что насколько ему известно, она "никогда не торговала нефтью".

Другая тайна — настойчивость, с которой Harvest Group SA продолжает оптимизировать свой вебсайт. В конце октября адрес офисов в Швейцарии (Harvest Commodities SA), Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии и Польше все еще можно было найти под "Контактами". Сейчас остались только Казахстан и Сербия. Дату также удалили из истории группы: 2008 год — год, когда она была создана в Дубае.

Когда обратились с вопросами, Harvest Group SA не захотела комментировать. После публикации Harvest Group предоставила нам контрзаявление, которое можно найти в конце статьи.

Любопытная ликвидация на фоне абсурдной истории

Наконец, женевский коммерческий реестр указывает, что Harvest Commodities SA была введена в ликвидацию 14 октября. Эта крупная уборка может быть связана с постоянными проблемами Нилса Трооста. В дополнение к его опасениям касательно санкций и начатого предварительного расследования Федеральной прокуратурой Швейцарии, голландский трейдер борется с публичной борьбой с одним из своих бывших бизнес-партнеров. В мае 2024 года он подал жалобу в Калифорнии против юридической фирмы своего бывшего партнера, как сообщила Reuters. Летом 2022 года этот бизнесмен индийского происхождения, живущий в Соединенных Штатах, инвестировал 50 000 долларов США и стал 50% акционером Paramount Energy & Commodities SA. Он также получил контроль над 26% капитала Harvest Commodities SA (через компанию, зарегистрированную в Таннэ, упомянутую выше). Его акции были отменены в мае 2023 года. Текущее объяснение Трооста заключается в том, что его кратковременный напарник выдавал себя за агента ЦРУ — одного из известных NOC (non-official cover) — обещая ему защиту от американских властей, хотя на самом деле был мошенником. Эта история, которая звучит как плохое телешоу, была предметом развернутой статьи в Wall Street Journal и в декабре 2024 года также фигурировала в статье Gotham City, швейцарского онлайн-сервиса, специализирующегося на экономических преступлениях.

По нашей информации, бывший бизнес-партнер, который имеет совсем другой взгляд на эту историю, подал несколько гражданских жалоб в Швейцарии для возврата своих акций в компаниях, а также подает в суд на Трооста в уголовном производстве за клевету и диффамацию. Его юристы также, как говорят, отправили большой файл, содержащий внутренние документы Paramount Energy & Commodities в Женеве и Дубае, нескольким органам власти, среди прочих OFAC, американскому агентству Министерства финансов, ответственному за выполнение санкций, голландскому офису по борьбе с отмыванием денег, а также Seco и швейцарским органам уголовного преследования. Они включают бухгалтерские книги обеих торговых компаний, которые подробно описывают все платежи, осуществленные между июлем 2022 и маем 2023 года. Это богатство информации может пролить свет на связи, которые компании Трооста имели с различными организациями в России в то время, и может раскрыть дополнительные тайны.

ДОПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

16 декабря 2024 года Европейский Союз санкционировал Нилса Трооста и несколько связанных организаций: Paramount Energy & Commodities SA (PECSA), Paramount Energy & Commodities DMCC, Livna Shipping, BAP LTD и Cesco Holding SA. Приведенные причины: "В июне 2022 года Paramount DMCC переняла и продолжила без перерыва нефтяной бизнес PECSA касательно России, подчеркивая тесный и прямой операционный и стратегический контроль PECSA над своей дочерней компанией Paramount DMCC. Paramount DMCC неоднократно торговала российской сырой нефтью выше ценового лимита после его введения. Более того, Нилс Троост связан с Livna Shipping Ltd, которая торгует сырой нефтью выше ценового лимита после его введения." В списке Европейского Союза также фигурирует имя Мориса Т. как "связанное лицо" Нилса Трооста. 23 декабря 2024 года Швейцария приняла 15-й пакет санкций в соответствии с ЕС. 7 февраля 2025 года Мориса Т. удалили из 15-го пакета санкций Европейского Союза как "связанное лицо" с Нилсом Троостом. Поправка вступила в силу в Швейцарии 19 февраля 2025 года.

28 января 2025 года Harvest Group SA и Альмаз Альсенов прислали нам право на ответ, которое опубликовано ниже. Public Eye поддерживает свою презентацию фактов.

ПРАВО НА ОТВЕТ ОТ HARVEST GROUP SA И АЛЬМАЗА АЛЬСЕНОВА

13 декабря 2024 года вы опубликовали на своем вебсайте статью под названием "От российской нефти к зерну: странная трансформация женевского трейдера".

Называя Harvest Commodities SA, которая сейчас находится в ликвидации, "женевским офисом группы", вы намекаете, что Нилс Троост был или был бы акционером Harvest Group SA, тогда как он был лишь акционером Harvest Commodities SA. Эта компания никогда не была дочерней компанией Harvest Group SA и была отдельным бизнесом.

Вы далее утверждаете, что правильно, что Альмаз Альсенов является советником Мариуса Визера, президента Международной федерации дзюдо (IJF). Однако, утверждая, что Мариус Визер является "другом Владимира Путина", а затем заявляя, что IJF "долгое время поддерживала очень тесные связи с Россией", вы намекаете читателю, что Альмаз Альсенов близок к российскому правительству, что неправильно, поскольку Альмаз Альсенов никогда даже не встречался с российским президентом. Что касается Harvest Group SA, упомянутое партнерство с IJF ограничивается сугубо спортивной деятельностью и поддержкой мирового движения дзюдо и его развития, без каких-либо связей с российской администрацией или даже структурных связей с IJF.

Вы также утверждаете, что между маем 2022 и январем 2024 года Harvest Group SA приобрела более шестидесяти партий российского зерна от Demetra Trading и Grain Gates, уточняя, что Demetra Trading принадлежала банку ВТБ, который подпадает под санкции. На самом деле Harvest Group SA не приобрела ни одного зерна от Demetra Trading с 2022 года, то есть до введения санкций. Что касается Grain Gates, хотя это поставщик Harvest Group SA, она не имеет никакой связи с ВТБ.

Статья далее намекает в вопросительной манере, что Harvest Group SA может быть вовлечена в спорные, если не незаконные нефтяные практики, в связи с совместным предприятием, созданным с Альмазом Альсеновым, хотя Harvest Group SA никогда не была активна в торговле российской нефтью.

Вы также утверждаете, что "офис" Harvest Group SA, ME Harvest Trading FZE, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах, осуществил приблизительно 30 транзакций с Россией между июлем и августом 2023 года, намекая на нерегулярные операции с российским зерном. На самом деле Harvest Group SA просто никогда не владела ME Harvest Trading FZE.

Статья затем намекает, что само использование зернового терминала Тамань может быть связано с нерегулярным экспортом зерна с оккупированных территорий Украины. В связи с этим Harvest Group SA удостоверяет, что она транспортировала лишь зерно из регулярных источников и что все операции осуществлялись в строгом соответствии с необходимыми формальностями, в частности касательно таможенной документации и соблюдения международных правил.

Наконец, вы утверждаете, что Harvest Group SA была вовлечена в торговлю нефтепродуктами и что она удалила раздел своего вебсайта, чтобы скрыть этот факт. На самом деле раздел, о котором идет речь, был удален, как только идея выхода на этот рынок была оставлена. Нет намерения что-то скрывать в этой модификации вебсайта.

Harvest Group SA и Альмаз Альсенов