9 февраля, 11:50
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до попадания под санкции поставляла дубайская Demex Trading. Эти данные оказались в слитом архиве российского таможенного брокера ALET. Demex была почти эксклюзивным поставщиком сырой нефти и дизельного топлива для компаний Троста в 2022-2023 годах. Поставки через нее шли в ОАЭ, США и Европу.
Demex Trading засветилась в российском скандале с нефтью ООО "Приленский". До 2023 года "Приленский" входил в группу "Русь-Ойл", которую связывают с семьей бизнесмена Алексея Хотина, экс-владельца банка "Югра". Затем компания была экспроприирована через суд в пользу государства.
Как выяснилось во время банкротства "Приленского", компания за 2022 год отгрузила Demex Trading Limited DMCC 82 523,407 тысячи тонн нефти. Ее доставляли с Иреляхского месторождения в Якутии. Однако ни копейки за нее не получила. В результате образовалась дыра в 4,5 миллиарда рублей, которые пыталась забрать ФНС за долги по платежам и налогам.
Вместе с подсанкционной Demex нефть с "Приленского" в 2022 году вывозила Exillon Finance Limited с острова Мэн. Она получила 938 266,009 тысячи тонн, но была ликвидирована больше года назад. Третьим контрагентом предприятия являлась Actirays Middle East Trading FZE, ей отгрузили 48 332,343 тысячи тонн.
Как и большинство торговцев санкционной нефтью, Actirays прописана в ОАЭ. Руководит ею некий Андрей Ткаченко. К сентябрю 2025 года, по данным агрегаторов ВЭД, через эту компанию прошла нефть почти на полмиллиарда долларов США. Продукцию она закупала у ООО "Приленский", "Дулисмы" и "Нгду Восточная Сибирь". Все эти компании до 2023 года были связаны с семьей Хотина.
Договор на хранение нефти у Actirays Middle East Trading еще в 2022 году был заключен с Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE. Она владеет нефтехранилищем в Фуджейре. Ее бумаги вплоть до июня 2025 года торговались на американской бирже Nasdaq. Договор на хранение нефти с Actirays она опубликовала в рамках обязательного раскрытия информации.
Brooge Petroleum and Gas сама не отличается добросовестностью. В декабре 2023 года американская Комиссия по ценным бумагам поймала ее на мошенничестве с финансовой отчетностью на 74 миллиона долларов. Однако после штрафа в 5 миллионов долларов скандал был урегулирован.
Дубайская Demex Trading Limited DMCC, снабжавшая нефтью компании Нильса Троста, попала под санкции в январе 2025 года. Но до сих пор активна. Компанию связывают с латвийским бизнесменом Михаилом Зелигманом, проживающим в Монако.
Одним из топ-менеджеров в его Demex в год начала войны был Михаил Меженцев. Бывший замначальника управления эксплуатации флота ОАО "Совкомфлот". В 2008-2009 годах он возглавлял дочку "Транснефти" — "Транснефтепродукт". Параллельно Меженцев был советником и директором в Palmpoint International, а затем в Sandmark.
Меженцев оказался связан с сетью азербайджанских нефтетрейдеров, которые также попали под санкции. Бизнес Тахира Гараева, Этибара Эйуба и их группы был встроен в схему с топ-менеджерами азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR.
Осенью прошлого года в Азербайджане был арестован бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднан Ахмедзаде. Его обвиняют в подрыве экономической безопасности и в присвоении в особо крупном размере.
Михаил Меженцев ранее был соучредителем российского ООО "Черноморсервис". Его партнером по этой компании выступала дочка SOCAR — SOCAR Trading SA, зарегистрированная в Женеве. В руководстве женевской фирмы администратором значился не кто иной, как Аднан Ахмедзаде. Директором была Мариам Алмасзаде, одноклассница Эльшада Насирова, вице-президента SOCAR.
"Черноморсервис" до войны оказывал услуги посредника для офшорных нефтетрейдеров. Через фирму Меженцева-Socar шли валютные платежи за российскую нефть. Причем часть этих трейдеров была связана с самим Меженцевым. Госконтракт на перевалку нефтепродуктов у компании был заключен с "Роснефтью" Игоря Сечина.
Офшорными участниками этой схемы были Apogeo Limited из Гонконга, Concept Oil Services LIMITED из Гонконга, Gulfport Shipping Ink с Британских Виргинских островов, Demex Trading Limited с Британских Виргинских островов и APOLLO TRADING LTD FZC из Фуджейры.
"Черноморсевис", как и две другие фирмы Меженцева — "НК Диагностик" и "Нефторесурс" — был ликвидирован. Однако в России нефтепродуктами продолжает заниматься его бизнес-партнер Александр Гордеев. Ему принадлежат ООО "Альтопрае Марин" в Ленобласти, "Югнефтетранс" в Воронеже и "Стоик" в Москве.
"Альтопрае Марин" также засветилась в схеме торговли нефтью с Нильсом Тростом. Она фрахтовала танкеры для его компании Paramount. Этим же занималась Livna Shipping, которая до 2019 года принадлежала самому Тросту через люксембургскую CESCO Holding. Потом была переписана на ее же директора Майкла Чанга.
Согласно утечке базы российского таможенного брокера ALET, до 2022 года Livna фрахтовала суда "Совкомфлота", в котором когда-то работал Меженцев. В 2023 году Livna объявила о прекращении деятельности. Однако в ноябре 2024 года в сети появился ее сайт. На главной странице висит финальное заявление Livna, отрицающей связь с теневым флотом. Домен оплачен до ноября 2026 года. Странное поведение для фирмы, заявившей об уходе с рынка.
Вокруг самого Нильса Троста сейчас кипят голливудские страсти. В январе этого года он подал иск к своему бывшему партнеру Гаураву Шриваставе. Тот вытянул из него более 50 миллионов долларов. Взамен обещал получить от правительства США персональное разрешение для Троста на торговлю российской нефтью.
Свою доверчивость Трост объясняет тем, что Шривастава представился ему агентом ЦРУ и демонстрировал близкое знакомство с элитами США и ЕС. Например, показывал свою фотографию с вице-президентом Ди Вэнсом.
Шривастава теперь заявляет, что Трост неправильно его понял. В отместку за суды рассказывает о том, как Трост выстроил схему торговли российской нефтью. Что касается денег, то примерно на 25 миллионов долларов агент купил себе роскошный особняк в Калифорнии.