9 января, 09:12
Задержанный американскими властями старый танкер «Маринера» оказался частью молдавского сегмента российского «теневого флота». Судно перевозило нефть из Венесуэлы в обход санкций. Расследование показало связи с бизнесменами из окружения бывшего президента Молдовы Игоря Додона и замглавы Россотрудничества Игоря Чайки.
В декабре прошлого года 23-летний танкер купила российская компания «Буревестмарин». Фирма зарегистрирована в Рязани в июле 2025 года выходцем из Крыма Ильей Бугаем. Он же возглавляет другую нефтяную компанию — «РУСНЕФТЕХИМТОРГ». Ее учредитель — крымский бизнесмен Андрей Свирипа.
До войны «РУСНЕФТЕХИМТОРГ» взял в «Нефтепромбанке» бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова 300 миллионов рублей под 12 процентов годовых. Компания не смогла вернуть деньги. Банк передал право требования долга компании «Машинтер». «РУСНЕФТЕХИМТОРГ» расплатился с новым кредитором не деньгами, а расписками на ту же сумму от ООО «Диаманд эстейт».
Расписки поступили в фирму Свирипы по договору уступки прав требования с британской NAEMA TRADING LP. Договор заключили в марте 2023 года. Британская компания фактически спасла «РУСНЕФТЕХИМТОРГ» и самого Свирипу от банкротства и судебных разбирательств. Свирипа выступал поручителем по кредиту.
Сейчас «Диаманд эстейт» записана на директора Алексея Полунина. До декабря 2019 года компания принадлежала молдавской AIR INVESTMENTS S.R.L. Единственный владелец молдавской фирмы — некий Patrice Hainaut. В 2024 году Служба разведки и безопасности Республики Молдова внесла его в список лиц, связанных с субъектами ограничений.
С октября 2022 года на «Диаманд эстейт» записано 100 процентов компании «Медиа Инвест Сервис». Ранее этой компанией владели Игорь Чайка и молдавский бизнесмен Вадим Чубара. Чубара владеет молдавским телеканалом Accent TV. Он дружит с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном. Игорь Чайка — сын бывшего генерального прокурора России.
Если верить распискам, британская NAEMA TRADING LP в 2020 году передала деньги фирме, связанной с друзьями Игоря Додона.
Контролирующее лицо NAEMA TRADING LP — 47-летняя гражданка Молдавы Алина Самсон. Она уже попадала в истории с российским «теневым» флотом. Ее фирма до сих пор не под санкциями.
В 2023 году молдавские журналисты установили, что Самсон — племянница Лилии Дарий. Сын Дарий Виктор Баранский контролирует сеть компаний, организующих перевозку и торговлю российской нефтью. Самсон стала администратором и учредителем Zolos Shipping SRL. Эта компания набирала команды моряков на танкеры «теневого» флота. Под управлением Самсон в 2023 году находилось около 50 судов.
Теперь Алина Самсон передала российскому оператору «теневого» флота расписки, которые спасли его от банкротства и судебной огласки.
На Алину Самсон с 2017 года записаны минимум три компании в Эстонии: AMSTRADSHIPPING OÜ, PORTOSHIPPING OÜ и SELMASHIPPING OÜ. Они оказывают услуги морских грузоперевозок российскому бизнесу.
AMSTRADSHIPPING OÜ в этом году пыталась отсудить компенсацию за просрочку разгрузки судна у фрахтователя — «Новосибирскхлебопродукта». Судно «Родион Ослябя» в январе 2023 года перевозило груз пшеницы из Ейска в Батуми. Это следует из решения сингапурского суда.
Украинские журналисты в начале 2024 года установили, что украинское зерно через порт Мариуполя вывозят в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ и Ейск. Этот же сухогруз засветился при перевозке российского санкционного угля в Румынию.