18 сентября 2020, 08:14
Власти США уже предъявили им обвинения. Имена «героев» уже были внесены в санкционный список Министерства финансов США - Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.
Они связаны с преступлениями в киберсфере. Потехин создал ряд доменов, которые выдавали себя за реальные биржи криптовалют, что позволяло ему и его сообщникам похищать виртуальные средства людей и компаний. Карасавиди же, по мнению ведомств США, занимался отмыванием этих полученных незаконным путем средств.
Мошенническую схему провернули в 2017-2018 годах. Если их признают виновными по всем пунктам (преступный сговор, электронное мошенничество, отмывание денег и хищение персональных данных), то сядут они максимум на 59 лет, а штраф составит не менее 1,25 млн долларов.
Власти конфисковали 6 млн долларов налом и несколько миллионов в крипте. Парочка остается на свободе до вынесения приговора.