14 травня, 20:29
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для одеського бізнесмена Володимира Науменка — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 570 мільйонів гривень. Його, а також співвласника GNT Group Сергія Грозу, офіційно повідомлено про підозру у масштабному економічному злочині.
🔍 Резонансна справа №12022000000001431, яку розслідує ГСУ Нацполіції, включає одразу низку статей Кримінального кодексу України:
▪️ крадіжка (ч. 5 ст. 185)
▪️ шахрайство (ч. 4 ст. 190)
▪️ привласнення майна (ч. 4, 5 ст. 191)
▪️ підроблення документів (ч. 2 ст. 205-1)
▪️ легалізація доходів (ч. 3 ст. 209)
▪️ створення злочинної організації (ч. 3 ст. 255)
▪️ розтрата заставного майна (ч. 1 ст. 388)
▪️ самоуправство (ст. 356)
▪️ протидія господарській діяльності (ч. 1 ст. 206)
📦 Суть схеми: зниклі 116 тисяч тонн агропродукції та $20 млн
Слідство встановило, що службові особи ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (входить до GNT Group), у змові з компанією Black Sea Commodities ltd, у 2021–2022 роках розтратили $20 млн кредитних коштів, наданих Innovatus Structured Trade Finance I S.a.r.l, а також заставлену сільськогосподарську продукцію вагою 116 тис. тонн.
📉 Після укладення передекспортного кредитного договору між Innovatus і Black Sea Commodities (заставою виступила агропродукція, зберігалася на складах «Олімпекс»), зобов’язання не були виконані. У серпні 2022 року виявилося: продукція зі складів зникла.
🌍 GNT Trade DMCC (Дубай) — центр управління схемою
Ключову роль у ланцюгу відводять GNT Trade DMCC (ОАЕ) — засновнику «Олімпекс». Компанія також пов’язана з ТОВ «Металзюкрайн Корп лтд». Саме ці структури, за даними слідства, проводили незаконні реєстраційні дії з використанням підроблених документів, щоби уникнути відповідальності.
💸 Переведення коштів у період мораторію
У період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів (лютий-травень 2023), слідство фіксує перерахування 60 млн грн від колишнього керівника «Олімпекс» на користь пов’язаного ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 30127924), що розцінюється як виведення активів у порушення закону.
⚠️ Незаконні реєстраційні дії: як змінювали керівництво всупереч заборонам
🖊 1 березня 2023 — приватний нотаріус у Львові змінив керівника «Олімпекс» всупереч ухвалі суду. Підозра за ч. 1 ст. 382 КК (невиконання судового рішення).
🖊 27 вересня 2023 — держреєстратор села Петровірівка змінив юрадресу та керівництво, використавши фейкову довіреність від GNT.
🖊 28 травня 2024 — повторна зміна керівника нотаріусом, попри заборону Господарського суду Львівської області.
🖊 30 травня 2024 — держреєстратор з Буська вніс до ЄДР фіктивне судове рішення, яке нібито дозволяло реєстрацію.
📉 Борги GNT: $75 млн і банкрутство «Олімпекс»
Ще у 2019 році GNT Group уклала кредитну угоду на $75 млн із ACP I TRADING LLC, де «Олімпекс» виступив поручителем. У лютому 2023 року Господарський суд Львівської області порушив справу про банкрутство «Олімпекс» через невиконання зобов’язань.
📌 Справу розслідують як економічну аферу міжнародного масштабу, з участю офшорних структур, фіктивних документів і спроби уникнути відповідальності через незаконну зміну керівництва.
🔒 Володимиру Науменку вже обрано запобіжний захід. Чекаємо рішення щодо інших учасників.