4 лютого, 09:35
Криптовалюта Bitcoin, задекларована заступником начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Геннадієм Погорєловим, стала одним із найбільш заплутаних моментів його фінансових звітів. Під час перевірки НАЗК виявило зникнення 66 біткоїнів, історія якого викликала чимало запитань.
81 біткоїн за 810 тисяч гривень: історія початку
У своїй декларації Погорєлов зазначив, що ще у 2015 році придбав 81 біткоїн за 810 тис. гривень. Він пояснив, що криптовалюта зберігалася на двох «холодних» гаманцях. Один із них наразі доступний, а другий був втрачений у 2022 році під час евакуації його родини з Миколаєва.
Евакуація та загадкове зникнення
За словами чиновника, його дружина під час термінової евакуації через постійні обстріли в лютому 2022 року прихопила документи та майно, але холодний гаманець із криптовалютою було викрадено. Погорєлов заявив, що дружина боялася йому про це повідомити через стрес і лише в червні 2024 року розповіла про крадіжку.
Слідство ускладнюється
Лише 14 із задекларованих 81 біткоїна мають підтверджену історію транзакцій. Решта 66 біткоїнів, згідно з документами, фактично зникли. Погорєлов визнав, що не оновив інформацію про активи у декларації: у 2020 році було задекларовано 810 617 грн, хоча в наступні роки вартість мала бути зменшена до 738 582 грн через втрату частини активів.
Відсутність підтвердних документів
Посадовець заявив, що через відсутність законодавчих вимог він не зберіг первинних документів про криптовалюту, включаючи скриншоти транзакцій або виписки з криптогаманця. Відповідні документи могли б підтвердити факт купівлі, але їх відсутність викликала підозри у НАЗК.
Звернення до поліції лише після перевірки НАЗК
Цікаво, що Погорєлов звернувся до поліції з заявою про викрадення гаманця лише під час перевірки НАЗК. Відомості про крадіжку внесено до ЄРДР, однак цей крок не переконав антикорупційне агентство.
Суд: відсутність доступу не означає втрати криптовалюти
Шевченківський районний суд міста Києва (справа Nº 761/33869/21) прийняв до уваги висновок експертів НДЦ судових експертиз з питань інтелектуальної власності. Згідно з ним, навіть втрата публічного ключа криптовалюти не є перешкодою для її відновлення, якщо власник є реальним власником активу.
НАЗК не прийняло пояснень
НАЗК дійшло висновку, що відсутність документів та суперечливі пояснення можуть свідчити про свідоме приховування активів або їх фіктивне декларування. Подальше розслідування має встановити, чи була криптовалюта дійсно втрачена або її зникнення стало прикриттям для інших фінансових махінацій.
Можливі наслідки
Якщо вину Погорєлова буде доведено, йому можуть загрожувати адміністративні або кримінальні санкції за подання недостовірних даних у декларації.