24 квітня, 11:02
Суть схеми полягає в подвійному експорті однієї й тієї ж партії придбаної пшениці в кількості 25 тис. тон фактурною вартістю понад 3 млн. дол. США.
ТОВ Зерновий Простір (м. Одеса) протягом березня 2024 року придбаває в іншого Одеського підприємств - ТОВ Корн Агро пшеницю в кількості 25 тис.тон. Однак ТОВ Зерновий Магнат дивним чином вдається подвоїти придбану партію пшениці та вже 12 березня 2024 року відправити на адресу нерезидента - VIKING INTERNATIONAL TRADING CORP 2169 ASTORIA CIR APT 106 HERNDON VA 20170 USA вдвічі більшу партію тієї ж самої пшениці, а саме - 50 тис. тон, фактурною вартістю понад 6 млн дол. Експорт пшениці здійснювався морським судном - ASL ILEANA.
Дане задвоєння придбаної партії пшениці залишилось непоміченим зі сторони Одеської податкової, БЕБ та зі сторони Одеської митниці, чим було завдано збитків державному бюджету на суму понад 18 млн. грн.
Цікаво ДПС України та керівництво комітету в курсі що відбувається в Одеській області?