Даніїла Меньшикова - начальника Черкаської митниці викрили у порушеннях на 14,1 млн гривень

Порушення оцінено в 14,1 млн гривень, а характер виявлених фактів свідчить про можливе ухилення від сплати податків та декларування недостовірної інформації.

Кадровий шлях Меньшикова: від Міністерства до митниці

Даніїл Меньшиков розпочав свою кар'єру в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, а згодом обіймав керівні посади у митній службі. У грудні 2021 року він став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці, проте після цього повернувся до Черкаської митниці. Його професійний шлях часто супроводжувався чутками про непрозорість діяльності, і останнє розслідування це лише підтвердило.

Недостовірна інформація у декларації

1. Нерухомість та земельні ділянки:

• Меньшиков не задекларував нежитлові приміщення площею 244,3 кв. м, які належать члену сім’ї, а також не вказав об'єкт незавершеного будівництва — двоповерховий будинок площею 295,5 кв. м вартістю близько 3,5 млн гривень. Будинок мав усі необхідні комунікації й був фактично готовий до експлуатації у 2022 році, проте залишився не зареєстрованим.
• Виявлено розбіжності у вартості земельних ділянок, зазначених у декларації, які належать членам сім'ї.

2. Цінності та кошти:

• НАЗК не вдалося підтвердити наявність та вартість ювелірних виробів і дорогих годинників дружини посадовця. До переліку невказаного майна входять годинники брендів Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, а також ювелірні вироби.
• У декларації зазначено значні готівкові заощадження дружини посадовця (1,63 млн доларів і 170 тис. фунтів стерлінгів), проте джерела цих коштів залишаються невідомими.

3. Транспортні засоби:

• Volkswagen Passat (2007), яким користувався посадовець, виявився зареєстрованим на державне підприємство, яке заперечує будь-який зв'язок із цим автомобілем.

Сумнівні фінансові операції

Під час перевірки виявлено, що члени родини Меньшикова здійснили дорогі придбання та будівництво, сума яких перевищує задекларовані доходи. Зокрема:

• Витрати на купівлю нерухомості та корпоративних прав перевищили 14 млн гривень.
• НАЗК не вдалося визначити залишок коштів члена сім'ї через відсутність підтвердних документів.

Юридична оцінка та подальші дії

Дії Данііла Меньшикова мають ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). НАЗК уже передало матеріали перевірки правоохоронцям для подальшого розслідування.

Висновок

Ситуація навколо Меньшикова є черговим прикладом системних проблем у сфері державного управління та корупції серед посадовців. Цей випадок демонструє, що недотримання принципів прозорості та відповідальності посадовими особами продовжує залишатися серйозною загрозою для державних інституцій. Результати розслідування можуть стати тестом для антикорупційних органів та правоохоронної системи України.