9 січня, 17:28
Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало Ігоря Зотька, номінального власника онлайн-казино PIN-UP, який фігурує у справі про відмивання російських грошей, фінансування агресії проти України та монопольне обслуговування ключових державних проектів.
Відмивання грошей і зв’язок з росією
Зотько офіційно вказаний власником компаній ФК "Єдиний простір" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", які обслуговували всі фінансові потоки онлайн-казино. Слідство встановило, що Зотько не мав законних джерел доходу для внесення 30 мільйонів гривень у статутний капітал компаній, які отримали ліцензію. Також він тривалий час перебував на Кіпрі, де мав тісні контакти з громадянами рф — фактичними власниками казино.
Документально підтверджено, що PIN-UP використовував російський капітал, пов'язаний із підсанкційними в Україні особами. Встановлено, що пов’язані з казино компанії працювали на окупованій території Луганщини («лнр»), фінансуючи силовий блок і військову агресію рф.
Зв'язок із проектом "Дія"
Компанії ФК "Єдиний простір" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" отримали монопольний контракт на обслуговування всіх платежів проекту "Дія" — ключового цифрового інструменту президента України, який розглядався як одна з основ для його майбутнього переобрання.
За версією аналітиків, отримати цей контракт без сприяння близького до президента міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який курує проект "Дія", було неможливо. Виникають питання, чи це було зроблено на безоплатній основі, і якщо ні — які «тарифи» за це могли діяти?
Потенційні наслідки
Зважаючи на зв’язки PIN-UP із російським капіталом та їхній вплив на ключові державні проекти, постає питання: що можуть розповісти реальні власники онлайн-казино, громадяни рф, про роль Федорова? Чи можуть бути розкриті деталі про можливе «кришування» ним діяльності казино та його участь у фінансових схемах, які, ймовірно, фінансували державу-агресора?
Повідомлення про підозру
ДБР вже повідомило про підозри номінальному керівнику Ігорю Зотьку, реальному власнику Дмитру Пуніну, а також менеджменту та підконтрольним особам PIN-UP. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).
Слідство триває. Окрім блокування діяльності казино, ДБР працює над розслідуванням можливих корупційних схем, які могли бути пов’язані з державними цифровими проектами та їхнім кураторством.