Корупційна діяльність у Державній податковій службі України

Корупція
Ексклюзив
Влад Сидоренко
28 грудня 2024, 17:46
Дане розслідування висвітлює факти масштабного розкрадання коштів платників податків України, США, Великобританії та ЄС, а також міжнародної фінансової допомоги. Основні підозрювані включають керівництво Державної податкової служби України, народних депутатів та інші особи, які, ймовірно, діяли у складі стійкої організованої злочинної групи.

Ключові факти

  1. Суть обвинувачень:

    • Використання фіктивних компаній для виведення та відмивання коштів.
    • Розкрадання фінансової допомоги, наданої міжнародними партнерами України, включаючи США, Великобританію та ЄС.
    • Розкрадання коштів платників податків України.

  2. Фінансові втрати:

    • За 2024 рік викрадено близько 2 млрд грн, що еквівалентно 50 млн доларів США.

  3. Учасники злочинної групи:

    • Керівництво Державної податкової служби України, включаючи Ольгу Ліщинську, Інну Якушко та Сергія Кондратюка.
    • Колишній начальник управління «І» СБУ Артем Шило.
    • Народні депутати України, імена яких поки не розголошуються.

Фіктивні компанії

Нижче наведено перелік компаній, через які здійснювалось розкрадання коштів. Усі вони зареєстровані у Києві:

  1. ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 44973708)
  2. ТОВ «СІЯРТІ» (ЄДРПОУ 44929879)
  3. ТОВ «СОМАРІС» (ЄДРПОУ 45136636)
  4. ТОВ «ІЛНУР» (ЄДРПОУ 45338930)
  5. ТОВ «ДОМІРІС» (ЄДРПОУ 45000414)
  6. ТОВ «ЛОРЕНДІ» (ЄДРПОУ 45383365)
  7. ТОВ «РАЙТАЛ» (ЄДРПОУ 45241826)
  8. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАДА"» (ЄДРПОУ 44968766)
  9. ТОВ «РІМІАН» (ЄДРПОУ 45371391)
  10. ТОВ «ЛІДЕРВЕКС ПРОДАКТ» (ЄДРПОУ 45208532)
  11. ТОВ «ОЛЬМО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45383370)
  12. ТОВ «РІВІРАН» (ЄДРПОУ 45158377)
  13. ТОВ «АЗЕЛУС» (ЄДРПОУ 45353063)
  14. ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (ЄДРПОУ 44942842)
  15. ТОВ «СЕЙЗЛІМ» (ЄДРПОУ 45388117)
  16. ТОВ «АРВІТОН» (ЄДРПОУ 45192329)
  17. ТОВ «НОМАВЕН» (ЄДРПОУ 45231378)
  18. ТОВ «АРТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45214510)
  19. ТОВ «МЕДОРІ» (ЄДРПОУ 45373933)
  • Особливо цинічно, що ця компанія перебуває під санкціями РНБО згідно з Указом Президента України №219/2024 від 4 квітня 2024 року.

Додаткові фігуранти та докази

  1. ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (ЄДРПОУ 32739864):

    • Компанія фігурує у кримінальному провадженні НАБУ №52022000000000169 від 07.07.2022.
    • Обвинувачення стосуються розкрадання бюджетних коштів з АТ «Укрзалізниця».
    • Пов’язана з Артемом Шило, колишнім начальником управління «І» СБУ.

  2. Роль керівництва київської податкової служби:

    • Ліщинська, Якушко та Кондратюк безпосередньо сприяли розкраданню коштів та підтримували зв'язок з Артемом Шило.
    • Через мережу фіктивних юридичних осіб вони організували перекачку значних сум коштів із державного бюджету.

Юридичні обвинувачення

Вищезазначені особи та компанії підозрюються у скоєнні злочинів за статтями Кримінального кодексу України:

  • Ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191: Привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах.
  • Ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191: Замах на злочин.

Рекомендації для дій

  1. Українські органи (СБУ, НАБУ):

    • Негайно розпочати розслідування щодо діяльності зазначених компаній.
    • Притягнути до відповідальності керівництво ДПС України та залучених осіб.
    • Забезпечити арешт майна підозрюваних осіб і компаній.

  2. Міжнародні партнери (FBI, спецслужби Великобританії та ЄС):

    • Провести власні розслідування щодо викрадення міжнародної фінансової допомоги.
    • Розглянути можливість запровадження додаткових санкцій проти причетних осіб.

У 2024 році в Україні діяла організована злочинна група за участі керівництва Державної податкової служби України та інших високопосадовців. Їхня діяльність призвела до викрадення 2 млрд грн із державного бюджету, що підриває довіру як громадян України, так і міжнародних партнерів до управлінських структур країни.