Максим Кисельов: криптовалюти, офшори та маєток в Іспанії. Що приховує керівник інституту судових експертиз

Хто такий Кисельов

У травні 2023-го Максим Кисельов очолив КНДІСЕ – ключову державну установу, яка здійснює судові експертизи по всій країні. До цього він був головою Державної виконавчої служби при Мін’юсті.

І поки Кисельов публічно позиціонує себе як професійного юриста та державника, реальність його декларацій і фінансових звітів викликає дедалі більше запитань.

НАЗК проти Кисельова: що не так із декларацією

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Кисельова за 2023 рік — і виявило щонайменше 2,7 млн грн недостовірних відомостей.

Серед "помилок" посадовця:

• занизив площу квартири дружини в Києві на 4,7 квадратних метра;

• не задекларував садовий будинок в Обухівському районі на 426 тис. грн;

• не надав вартість генератора за 627 тис. грн, купленого готівкою;

• вказав сережки дружини PAMELLATO за 134 тис. грн, не маючи підтверджуючих документів.

Але найбільша загадка — це криптовалюта.

647 тисяч USDT: є в декларації — нема на блокчейні

Кисельов задекларував чималий криптопортфель, в тому числі:

• 647 065 USDT (еквівалент 23,66 млн грн);

• декілька маловідомих токенів, як-от PALA та UTRON.

Однак перевірка кіберполіції та компанії Nest Services Limited встановила: жоден з публічних адрес, які надавав Кисельов, не містить таких активів. Більше того, відомостей про купівлю чи зберігання такої суми в USDT немає ані в біржах, ані в блокчейні.

Кисельов запевняє: він став жертвою шахраїв. Каже, що його ввели в оману знайомі, які "керували його діями". І навіть подав заяву в кіберполіцію.

Сейшели, офшори і крипто: як дружина Кисельова потрапила в схему

За дивним збігом, у криптоскандалі ключову роль відіграє дружина посадовця — Олександра Горяєва.

Саме вона:

• володіє офшорною компанією Hengestone Development LTD з капіталом у 500 тис. доларів, оформленою на нежитлову нерухомість у Києві;

• є бенефіціаром ще однієї — Ammilo Commerce Ltd на Сейшелах;

• разом з чоловіком зберігала криптогаманець Ledger, до якого, як з’ясувалося, мав доступ іще один герой цієї історії — Олег Громов.

За словами Кисельова, саме Громов і його цивільна дружина Віта Єфімчук порадили вкладатися у криптовалюту.

Познайомились вони у 2021 році... в літаку, що летів із Сейшел. У різних версіях Кисельова — ще й із Катару. Потім почалося "інвестування", а далі — повна втрата активів.

"Маєток за 1,5 мільйона євро" і голод в Іспанії

Після 24 лютого 2022 року дружина та діти Кисельова виїхали з України. За наявною інформацією, придбали маєток в Іспанії вартістю 1,5 млн євро. Сам Кисельов пояснює: через обмеження НБУ він не міг надсилати їм кошти.

Щоб родина не "померла з голоду", як написано у його зверненні до поліції, посадовець переказав усі заощадження — 700 тис. доларів — у криптовалюту. Через Громова. Через Віпапс. Без документів. Без підтвердження.

Фінал історії — росіяни, зниклі гроші і багато запитань

У квітні 2023-го з гаманця Кисельова було виведено:

• 647 тис. USDT — спершу на гаманець на Binance, потім на приватні криптогаманці.

Згодом ці кошти були розподілені:

• 100 тис. USDT — на гаманець росіянина Кирила Зотова;

• 184 тис. USDT — на гаманець ще одного росіянина, Олександра Михайлова;

• 407 тис. USDT — частинами виведені на гаманець, пов’язаний із Громовим.

До схеми також причетні:

• Дмитро Джиоєв — громадянин України, отримав перший переказ;

• Даніїл Броніхін — громадянин РФ, через нього конвертувались активи в біткоїни.

Громов виїхав з України 14 лютого 2023-го через Шегині і більше не повертався. Проти нього, Єфімчук і Джиоєва відкрите кримінальне провадження.

А що ж Кисельов?

Попри масштаби історії, Кисельов:

• залишається на посаді;

• не притягнутий до відповідальності за можливу імітацію злочину з метою легалізації зникнення коштів;

• пояснює все "необізнаністю", "третіми особами" і "збоєм системи".

НАЗК, у свою чергу, визнало відсутність ознак незаконного збагачення. Тож справа зводиться до "недостовірного декларування".

Але чи достатньо цього пояснення, коли мова йде про мільйони доларів, зв’язки з офшорами, російськими громадянами та криптоперекази?

Запитання залишаються.