25 листопада 2024, 14:33
Коли Крупа вже перебувала під арештом, у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного збагачення розслідуються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
Таким чином, НАБУ також розслідує щодо Крупи правопорушення за фактом шахрайства, легалізації незаконних доходів та недостовірне декларування.
За версією слідства, Крупа вжила заходи з метою легалізації отриманого прибутку шляхом внесення коштів у статутні капітали підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», (42031649), ТОВ «Техногума» (40107951), ПП «ЄВРОСИР» (38618235), ТОВ «Естейт Плюс» (42548798), ТОВ «Солар-інвест» (40789160), ТОВ «СКМ Вест груп» (43384613), ТОВ «Холдингова компанія енергія Поділля» (41176387), ТОВ «Ленд капітал-2017» (41799033), ТОВ «Будпроект Поділля» (43923703), ТОВ «Якісний продукт-плюс» (37825439), ТОВ «Комб-сервіс» (38223515), ТОВ «Берлога ЛТД» (40860300), ТОВ «Каплайф» (40857680), а також інвестування у будівництво обʼєктів нерухомості на території Київської та Хмельницької областей, придбання обʼєктів нерухомості за кордоном (у т.ч. по занижених цінах).