Неймовірні криптопригоди голови ДВС Максима Кисельова

Повернувся на сторінки ЗМІ, вже голова державної виконавчої служби, Максим Кисельов, коли здобув славу найбагатшого по статках держслужбовця якій увійшов в Комісію з обрання кандидатів на посаді БЕБ.

Кисельов Максим показав в декларації таке майно своєї родини: 6 квартир та 4 місця в паркінгу в Києві, 3 земельні ділянки та дача в Григорівці, Обухівського району, 4 земельні ділянки та цілу низку нежитлових приміщень. Кисельов користується автівками AUDI RS7, BMW 740LD та BMW X7. Дружина Кисельова – Горяєва Олександра володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві, та сейшельської Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також має 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.

Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружини такі статки уявити доволі важко. До прийняття на посаду директора департаменту. Тому що після того, як Максим Євгенович очолив департамент він фактично обклав даниною підлеглих, які повинні були здавати щомісяця близько 1 мільйону доларів чорної каси.

Перелік послуг які надавали представники ДВС доволі широкий, але головну позицію там займає НЕ накладання арешту. Послуга яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Завдяки спритності підлеглих Максима Євгенович проросійські налаштованим ділкам вдалося реалізувати, або змінити власників більшості обєктів нерухомого та рухомого майна, не дивлячись на суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.

Але допоміг Максим Євгенович не тільки врятувати майно російським колаборантам.

Через близьких знайомих була створена злочинна схема евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют.

З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.

Не достатньо зрозуміло, що саме вплинуло на поведінку Максима Євгеновича, але йому, як то кажуть “знесло дах”. На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав позичав значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки “спільного непублічного бізнесу” та призначення на посади в систему виконавчої служби. А коли прийшов час виконувати обіцянки, маючи тісні звʼязки з Міністром МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заявою про злочин.

Ця справа настільки цікава, що варто нашої окремої уваги.

Крипто трагедія Максима Кисельова

Так 05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Кіберполу з заявою про вчинення злочину.

За заявою Кисельова в період часу з червня 2022 по грудень 2022, він з метою збереження своїх грошових коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфімчук Віти, купував віртуальні активи. 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова доступ до криптогаманця мали він та його дружина. Але, могли бути відомі і Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.

Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: “Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запамʼятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець, уразі втрати Леджеру. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов пізніше він зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.

На допиті у слідчого Кисельов дав наступні свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомились із громадянином Громовим Олегом Івановичем, та його цивільною дружиною Єфімчук Вітою Дмитрівною. Зі слів останніх стало відомо, що вони займались торгівлею крипто-активами. Вони потоваришували і розпочали дружити родинами.

Після вторгнення Росії на територію України, Кисельов залишився в Україні, а його жінка та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.

Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни як біженці. За попередньою інформацією родина придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де зараз і мешкає родина простого українського держслужбовця!

Далі йде історія яку без сліз і не прочитаєш.

Через те, що НБУ встановив обмеження по банківським карткам та переказам, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним грошові кошти для життя в Європі. 

Це при тому, що на дружині зареєстровані 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією знаходиться півмільйона доларів.

У звʼязку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на Віпапсе, щоб надалі переводити на рахунок своєї сімʼї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб родина не померла з голоду, в Іспанії в шикарному маєтку, Кисельовим “було переведено у віртуальні активи всі заощадженні грошові кошти нашою родиною на загальну суму 700 тисяч доларів США”.

28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова - Олександра Горяєва вирішила скористуватися криптогаманцем, “та виявила відсутність на криптогаманцю віртуальних активів”. 

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про вказану проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулась транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.

Після розслідування по справі слідчі встановили, що: 14.02.20231 з гаманця заявника на гаманець невстановленої було переведено 647 063,31 USDT.

З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:

1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance - 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець - 10 USDT (TRC-20), ймовірно була здійснена тестова транзакція задля перевірки реквізитів.

3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець - 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що: 60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джиоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакції

1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець - 54 318,13 USDT (TRC-20).

2. 08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107 850 USDT (TRC-20).

3. вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 з приватного гаманця який зареєстровано на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) - 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстровано на Зотов Кирил Олександрович (громадянин РФ) - 100000USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстровано на Михайлов Олександр.Олександрович (громадянин РФ) - 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 - 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець - 200 532.842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.065301 ВТС та 7.37426919 ВТС відповідно).

До виводу коштів в сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Даніїл Олександрович (громадянин РФ).

Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведені активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець який безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами, частинами було виведено на гаманець приватної особи.

З якої, 7 частинами, упродовж 2 місяців на гаманець Громова надійшли кошти у сумі 46650 USDT.

Наразі відомо, що Громов залишив територію України у пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального правопорушення громадян Громова, Єфімчук та Джоєва. Справа зареєстрована в реєстрі досудових розслідувань за № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Все звичайно дуже чудово, але виникають наступні питання до слідства.

Які питання в розслідування по заяві Кисельова проігнорував Кіберпол?

Цифрові активи пана Кисельова зберігались за допомогою спеціального пристрою - холодного гаманця - Ledger. Фізичного цифрового ключа без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, зі слів Кисельова він передав дружині в Іспанію.

Кисельов навмисно привертає увагу слідства на те, що у нього були виписані сіт-фрази на окремому папері, але чомусь він забуває вказати, що вони необхідні для відновлення втраченого фізичного цифрового гаманця, а не для проведення транзакцій!

Таким чином провести транзакції могла лише та особа в якої Ledger був у наявності фізично.

Що стосується низки заплутаних переказів грошей.

Слідство дослідило шляхи виведення меншої їх половини.

З загальної суми 647 063,31 USDT відомо куди надійшли 284 329 USDT, про долю 362 707 USDT, ані слова, ані півслова. Чому слідство не зацікавилось вірогідністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?

Стосовно переказів на рахунок Громова - чи можна вважати людину винною якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що пан Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу в виведенні цифрових активів в тінь, або інші послуги?

Чому слідство не порушувати питання в причетності самого Кисельова до імітації злочину задля того, щоб уникнути зобовязань перед своїми партнерами?

Чому у слідства не виникло бажання перевірити де знаходилась людина яка робила переказ з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?

Але у слідства немає часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що скоріше за все, це не входить в рамки завдання яке поставило перед ними керівництво.

Що ж стосується самої персони Максима Кисельова - цей епізод не єдиний в його карєрі.

Все його життя - суцільна фікція. Навіть родина, з якою він підтримує стосунки на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова ніж жінка. Він відверто використовує її для легалізації своїх корупційних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла. 

Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому більш ніж цікаві суми хабарів за те, що він допомогає врятувати її майно та гроші від конфіскації.