Нелегальний бізнес під захистом високопосадовців – організована злочинна група "Монако" в Україні

Джерела зі спеціальних служб США та Європи підтверджують, що ця схема має потужне "політичне крило", яке, за даними розслідувачів, очолює Давид Арахамія, лідер президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Як працює ОЗГ "Монако"

Організація діє у декількох напрямках:

1. Виробництво та розповсюдження підробленого алкоголю. Основні локації розташовані у Вінницькій та Хмельницькій областях, зокрема в Могилеві-Подільському та Кам'янці-Подільському. Географічне положення цих регіонів (близькість до державного кордону) дозволяє ефективно організовувати контрабанду.
2. Контрабанда товарів в ЄС. Підроблена продукція, зокрема алкоголь, потрапляє до європейських країн, наносячи значний збиток західним брендам та їхнім податковим надходженням.
3. Система корупційних зв’язків. До складу ОЗГ входять народні депутати, депутати місцевих рад, генерали поліції, колишні правоохоронці та криміналітет.
4. Контрольована мережа збуту. Підроблений алкоголь продається через підконтрольні ресторани та торгові точки.

Масштаби збитків

За оцінками європейських спецслужб, нелегальне виробництво підроблених алкогольних напоїв в Україні завдає багатомільйонних збитків корпораціям, які працюють у правовому полі. Через це країни ЄС уже неодноразово зверталися до української влади з вимогою зупинити контрабанду, але безрезультатно.

Роль топ-чиновників та депутатів

Спеціальні служби зафіксували, що ОЗГ "Монако" має потужне політичне прикриття:

• Давид Арахамія, якого називають лідером цієї організації, забезпечує ухвалення необхідних законів та політичний захист.
• Інші народні депутати, представники різних фракцій, координують роботу на рівні областей.
• Правоохоронці, які отримують хабарі, забезпечують безперешкодну діяльність організації.

У наявності є документи, які описують деталі комунікацій, імена учасників та механізми, що дозволяють ОЗГ продовжувати свою діяльність.

Особливі регіони: Вінниччина та Хмельниччина

• У цих областях зосереджено основне виробництво та склади зберігання.
• Хмельницька область є великим логістичним вузлом із розгалуженою системою підземних комунікацій, що дозволяє приховано концентрувати товари для експорту.

Міжнародна реакція

Країни ЄС, зокрема Велика Британія, неодноразово зверталися до українського керівництва з вимогою припинити експорт контрафакту. Представники спецслужб Європи прямо заявляють, що Україна, яка отримує фінансову допомогу від Заходу під час війни, має взяти на себе зобов’язання зупинити нелегальний бізнес.

Проте українські органи безпеки, попри наявність усієї інформації, не вживають жодних дій через "політичну дах" на Банковій, яку забезпечує Давид Арахамія.

Подальші кроки спецслужб США та Європи

Розчаровані відсутністю реакції від української влади, міжнародні партнери вирішили розпочати власну операцію з ідентифікації учасників схеми, їхнього зв’язку з українськими політиками та документування злочинної діяльності.

Що далі?

Ця схема демонструє, як організована злочинність інтегрувалася у політичну систему України. Наступні публікації розслідування будуть зосереджені на конкретних особах, механізмах контрабанди та ролі кожного з учасників ОЗГ "Монако".

Європейські та американські спецслужби вже активно вивчають зв’язки політичних еліт України з нелегальним бізнесом. Досить ймовірно, що до цього процесу будуть залучені ФБР та Інтерпол.

Якщо ситуація не зміниться, репутаційні втрати для України можуть бути катастрофічними, адже це ставить під сумнів готовність держави боротися з корупцією навіть у час війни.