26 серпня 2024, 18:46
В той час, коли Гетманцев видає бурхливі спічі про необхідність підняття податків, зокрема й ПДВ, а паралельно ніяк не хоче помічати схематозів в податковій та на митниці – чиновники з цих структур спокійно продовжують обкрадати нашу державу на мільярди гривень.
Одним з прикладів тих, хто курує та наживається на мільйонних схемах з ПДВ може являтись - Диба Ігор Іванович, заступник начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпровської митниці.
Справа в тому, що рідний брат Дніпровського митника - Диба Сергій Іванович очолює ряд ТОВ-ок, які фігурували в кримінальній справі про формування податкового кредиту підприємствам з ознаками фіктивності за рахунок безтоварних операцій. Зокрема, профільний канал «кОРДон» повідомляє, що ТОВ «Алюмікс» яка раніше належала колишній дружині митника Ользі, а тепер його братові Сергію - разом з іншими компаніями купували різноманітні товари у підприємства - імпортера ТОВ «АЛЮТЕХ-К» на загальну суму понад 52 млн грн, а далі за рахунок безтоварних операцій сформували податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності. Також, наведені факти, що фактичний контроль за ТОВ-ками з кримінального провадження здійснює сам митник Ігор Диба.
Зауважимо, що ще одна фірма-фігурантка цієї кримінальної справи ТОВ «АЛЮМІКС КОНСТРАКШН ЮКРЕЙН», власником якої є Сергій Диба зареєстрована за адресою масової реєстрації разом з 60 компаніями. Ще одна ТОВ «РОЛОТЕХНІК УКРАЇНА» брата митника зареєстрована за адресою масової реєстрації разом з 91 компанією. Крім того, ТОВ «ЛАНС АГРО ПОСТАЧ 2024» бенефіціаром якої донедавна був все той же брат митника Сергій Диба - зареєстроване за адресою масової реєстрації разом з 1159 компаніями.
Зазначимо, що в Україні діє ринок крадіжки ПДВ. Купуючи товар в магазині ви сплачуєте 20% понад ціну товару у формі ПДВ. Цей ПДВ мав би сплачуватись додержавного бюджету по ланцюжку постачання товару. Але вмілі ділки вміють цей ПДВ красти через проведення фіктивних операцій.
Так ось, вище наведені дані можуть свідчити, що в Україні діє злочинне угруповання на чолі з Дніпровським митником Ігорем Дибою, що займається формуванням податкового кредиту підприємствам з ознаками фіктивності за рахунок безтоварних операцій. Всі ці дії можуть виконуватись за допомогою численних фіктивних ТОВ-ок, а завдані збитки державі можуть сягати сотні мільйони, можливо й мільярди гривень.
👉 Друзі! Це всього лиш анонс до журналістського розслідування по схемазох Дніпровського митника Ігоря Диби. В майбутньому, розповімо про його схеми багато цікавого, певні матеріали у нас уже в наявності і з них випливає, що й цей чиновник давно накрав далеко не на одну зелену Lamborghini...
P.S. Теперішня дружина Дніпровського митника - Євгенія Сергіївна Диба працює в ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» олігарха Віктора Пінчука... Але це аж ніяк не допоможе Ігорю Дибі покинути зручний чиновницький кабінет через колосальні розкрадання на українській митниці...