20 липня 2024, 19:41
Кілька годин тому, за підписом заступника Голови НБУ Дмитра Олійника, регулятор видав розпорядження, яким вивів з ринку платіжну систему ТОВ «Даймонд Пей».
1. Припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в установлений у повідомленні строк;
2. Повідомити не пізніше наступного робочого дня інших юридичних осіб- резидентів (крім торговців), з якими укладено договори про надання цими особами послуг відповідної міжнародної платіжної системи, про необхідність припинення надання таких послуг в установлений у повідомленні строк.
Підставою для цього рішення НБУ стала інформація, що власник учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" є податковим резидентом та/або громадянином російської федерації.
На наступному тижні очікується позбавлення цієї платіжної системи ліцензії. І не тільки цієї.
Дякуємо за це рішення.
Сподіваюсь, що Даймонд не встигне вивести гральні гроші українців зі своїх рахунків.
Ну а деталі роботи цього монополіста та його власників ми розкриємо вже згодом, адже окрім участі росіян, ця платіжка обслуговувала всі схеми російських онлайн-казино, займалась відмиванням коштів, та приймала участь в конвертаційних операціях.
Дякую всім за активність!
Якийсь виходить тепер «невдобняк» в КРАІЛ, адже як встановило слідство, член КРАІЛ Євген Яхній, отримував від Даймонд Пей систематичні виплати по 2.8 млн. грн., та «тиском»залучав до роботи з Даймонд Пей нових ліцензіатів.
А призначав Яхнія в КРАІЛ, як ми памʼятаємо, особисто Премʼєр Денис Шмигаль.
Цікаво тепер буде спостерігати хто першим вилетить зі свого крісла - «представних ділових кіл» в КРАІЛ Євген Яхній, чи таки Премʼєр?))