20 березня, 18:58
За інформацією від джерел у правоохоронних органах, нам стало відомо про стару кримінальну справу № 62021000000000989, яка досі не вийшла за межі досудового розслідування.
Суть справи полягає в тому, що замовники будівництва житлових комплексів у Київській області в період із 2013 по 2020 роки умисно та за попередньою змовою з працівниками Державної податкової служби України ухилялися від сплати податків під час реалізації житлової та комерційної нерухомості.
Слідство зазначає, що під час перевірок, проведених посадовцями ГУ ДПС України, податкові інспектори в інтересах третіх осіб вносили завідомо неправдиву інформацію про своєчасність і достовірність податкових виплат, які підприємці за законом зобов’язані перераховувати при отриманні доходу від діяльності, пов’язаної з будівництвом і продажем об’єктів нерухомості.
За попередніми оцінками правоохоронців, у період 2018–2020 років унаслідок протиправної діяльності співробітників ДПС до державного бюджету України не надійшло податків на суму щонайменше 100 млн грн.
Особливу увагу в цьому контексті привертає справа азербайджанського бізнесмена Імана Гулиєва. У 2019 році головні державні ревізори-інспектори ГУ ДПС у Київській області Лисюк Р.А. та Шоботенко Ю.Н. проводили позапланову перевірку діяльності фізичної особи — платника податків Гулиєва Імана Насірулли Оглу.
За результатами перевірки, а також відповідно до фінансово-звітної документації, наданої Гулиєвим, було вказано, що сукупний дохід останнього від підприємницької діяльності за 2012–2018 роки склав 175 864 608,66 грн. Водночас документально підтверджені витрати Гулиєва за цей період становили 133 869 703 грн. Таким чином, чистий прибуток склав 41 984 905,66 грн.
Проте слідчі не змогли підтвердити факт витрат Гулиєва, оскільки жоден із контрагентів, із якими він перебував у господарських відносинах (ПАТ «Київобленерго», ТОВ «Сфера Житлобуд», ПАТ «Отіс», ТОВ «Алюр-К», АТ «Київоблгаз»), не мав із ФОП «Гулиєв Іман Насірулла Оглу» жодних фінансових розрахунків.
Отримані дані свідчать про можливе внесення до акта перевірки № 555/1 О-36-13-03/2204626095 від 24.06.2019, складеного посадовцями ГУ ДПС Лисюком Р.А. та Шоботенком Ю.Н., завідомо неправдивих відомостей, що призвело до зменшення чистого прибутку на 133 869 703 грн.
Декілька слів про самого Гулиєва. За інформацією з відкритих джерел, бізнесмен, відомий у місцевих колах як «Горбатий Іман», володіє та керує низкою компаній як в Азербайджані, так і за його межами, а також є наближеною фігурою до азербайджанської правлячої еліти. В Україні головною інвестицією Гулиєва стало будівництво житлового комплексу «Софійська сфера», розташованого під Києвом.