24 травня, 13:25
У центрі Кропивницького, на вулиці Велика Перспективна, 32/11, під фасадом легального обмінного пункту ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до орбіти "Кит Груп" харків’янина Антона Ткаченка, тривалий час діяла нелегальна схема з обміну криптовалюти. Її викрила Служба безпеки України після низки підозрілих інцидентів.
🧩 Як працювала схема?
🔸 Обмінник функціонував у легальному приміщенні — із вивіскою, ліцензією, касою, проте в окремій кімнаті, позначеній як «службове приміщення», клієнтам пропонували "особливі послуги".
🔸 Через Telegram-канал @alexkitgroup організатори встановлювали зв’язок з клієнтами. Після короткого листування — інструкції, суми, реквізити електронних гаманців.
🔸 Клієнти передавали готівку касирці Ользі Кузьмівні Білан, яка фігурує як головна підозрювана у справі (ч.2 ст. 200 ККУ — незаконні дії з переказу коштів).
💵 Після цього клієнти отримували скріншоти транзакцій у Telegram. Гроші приходили з анонімних криптогаманців, власників яких не вдалося встановити.
📉 Перші сигнали: обмануті клієнти
У травні 2021 року місцевий мешканець, намагаючись обміняти Bitcoin, отримав менше від домовленої суми, а вдруге взагалі втратив гроші. Саме цей інцидент привернув увагу правоохоронців.
Серед зафіксованих випадків:
💸 32 тис. грн → 771 USD на електронний гаманець;
💸 200 тис. грн → 4523 USD, джерело переказу — невідомий криптогаманець.
🏢 Прикриття легальним бізнесом
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» має офіційну ліцензію на валютні операції, але не має дозволу на обіг електронних грошей, що порушує Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів".
Це дозволило організаторам:
уникати контролю НБУ;
не сплачувати податки;
отримувати необліковані прибутки за рахунок комісій та курсових маніпуляцій.
⚖️ Правовий супровід
Захист Ольги Білан здійснюють одразу чотири адвокати, зокрема:
Олег Коротенко
В'ячеслав Усатенко
Юрій Кричун
Лариса Любович
Їхня позиція — "клієнти самі звертались за послугою, а ліцензована діяльність не забороняє операції з криптовалютою" — наразі виглядає юридично сумнівно.
🧠 Хто такий Антон Ткаченко і що таке "Кит Груп"?
"Кит Груп" — фінансово-комерційне об’єднання з Харкова, яке займається:
операціями з валютами;
мікрокредитуванням;
будівництвом та девелопментом;
організацією обмінних пунктів по всій Україні.
Антон Ткаченко, за відкритими даними, є кінцевим бенефіціаром низки фірм, зокрема пов’язаних із обмінниками Kitgroup, де і діяв криптообмінник.
🧷 Справу передано до суду.
❗️Поки що підозру вручено лише касирці, однак правоохоронці продовжують розслідування щодо організаторів та інших співучасників схеми. Враховуючи масштаб і прикриття "під дахом" легального бізнесу — справжні бенефіціари ще попереду.