25 березня, 11:14
Друзі, сьогодні представляємо Вашій увазі найбільш кричущі схеми так званих “фіктивних імпортерів”, діяльність яких завдає значних збитків Державному бюджету та зводиться до імпорту в значних обсягах різноманітних споживчих товарів (одяг, взуття, трикотаж, білизна) та подальший їх продаж за готівку – звичайно ж без жодної сплати податків.
На цьому їх протиправна діяльність не завершується, а саме сформований імпортний податковий кредит за мовчазної згоди регіональних ДПС де перебувають на обліку такі суб'єкти, шляхом реєстрації безтоварних операцій, використовується для ухилення від сплати податків та надання податкової вигоди суб'єктам реального сектору економіки.
Фінальним акордом такої діяльності є вивід отриманих злочинним шляхом коштів у вигляді валютної виручки за кордон під проводом оплати за імпортний товар.
Почнемо з Рівненської податкової, обов'язки керівника якої виконує Троцко Андрій Володимирович, який не зважаючи на наявний досвід роботи в органах ДФС та ДПС, вперто не помічає, або ж не хоче помічати появу та діяльність в його невеликому регіоні імпортера який за повної відсутності трудових та матеріальних ресурсів, будь – яких складських приміщень, транспортних засобів та ін., здійснив протягом короткого періоду діяльності імпорт з Туреччини одягу та взуття на фактурною вартістю понад 40 млн. грн.
Мова йде про діяльність новоствореного - ТОВ Стенленд ІСТ (45208286), (Україна, 33013, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, пр.Миру, будинок 8.) Діяльність тільки цього суб’єкта, за сприяння та повної бездіяльності керівництва Рівненської ДПС завдала збитків Державному бюджету на суму понад 7 млн. грн.. Дивним чином діяльність даного товариства не помічають навіть ні територіальний підрозділ БЕБ та інші місцеві правоохоронні органи.
Наступні схема – схема діяльності ідентичного “фіктивного імпортера” - ТОВ Тентал (45093671), (Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, вул. Кондратьєва Герасима, будинок 122). Аналогічно як і в Рівному новостворений імпортер в рекордно короткі строки імпортував на митну територію країни з тої ж самої Туреччини одягу та взуття на рекордні 70 млн. грн., без жодної можливості його зберігати, транспортувати, без відображення його реалізації як і в попередній схемі.
За дивним збігом обставин керівництво Сумської податкової на чолі з Снєжко Артемом Олександровичем та територіальний підрозділ БЕБ не помічають діяльність імпортера рекордсмена в своєму регіоні та всіляко сприяють йому, в результаті чого завдано державі збитків на суму понад 10 млн. грн..
Аналогічна попереднім двом схемам, як під копірку, діяльність наступного фіктивного підприємства - ТОВ Медорі (45373933) – (Україна, 02088, місто Київ, вул. Автотранспортна, будинок 4, офіс 8). Схема та ж сама - постачальники нерезиденти та країна відправлення, повна відсутність можливості здійснювати дану діяльність та на жаль повна бездіяльність керівництва податкової м. Києва, що призводить до втрат бюджету.