13 січня, 08:01
Канал «ДонКіхот» оприлюднив матеріали розслідування, які проливають світло на масштабну схему легалізації коштів та незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
За даними журналістів, до цих махінацій можуть бути причетні топ-посадовці Державної податкової служби (ДПС) та їхні куратори.
Схема: експорт зерна через підставні компанії
У розслідуванні фігурують компанії «Гранова Україна» (експортер) та ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (виробник сільськогосподарської продукції). Згідно з отриманими матеріалами:
- 17 травня 2024 року комбікормовий завод виписав податкову накладну на адресу «Гранова Україна» на партію кукурудзи вартістю 9 млн грн (зокрема ПДВ – 1,1 млн грн). Накладну було зареєстровано 18 липня 2024 року – в останній день реєстрації, що викликає додаткові підозри.
- З серпня 2023 по червень 2024 року ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» реалізував 14,2 тис. тонн пшениці та кукурудзи на загальну суму 83 млн грн (зокрема ПДВ – 10 млн грн).
- Значна частина зерна, обсягом 12 400 тонн, відображена як закупівля самим комбікормовим заводом, проте за даними розслідування, ці реквізити використовувалися для легалізації необлікованої продукції.
Висновки та підозри
Журналісти стверджують, що зазначені схеми могли працювати за прямого сприяння посадовців ДПС, які ймовірно забезпечували реєстрацію фіктивних податкових накладних та подальше незаконне відшкодування ПДВ. Загальний збиток для бюджету від таких схем може становити десятки мільйонів гривень.
Очікується офіційна реакція з боку ДПС, правоохоронних органів та інших державних структур.