25 листопада 2024, 22:03
Богдана Прилепу, засновника криптовалютних бірж Tidex, Coinsbit та QMall, підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з привласненням коштів, які мали бути спрямовані на потреби Збройних Сил України.
Деталі розслідування
Головне управління Нацполіції у Києві розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно з матеріалами СБУ, громадяни України організували роботу трьох криптобірж:
- Tidex (зареєстрована на Кайманових островах у 2017 році),
- Coinsbit (Сейшели, 2020 рік),
- QMall (Литва, 2021 рік).
За даними слідства, 13 грудня 2023 року члени злочинної групи привласнили 390 тисяч доларів США, які зберігалися на рахунках біржі QMall та були призначені для фінансування виробництва FPV-дронів для ЗСУ.
Крім того, встановлено, що ще 10 громадян України втратили свої кошти через шахрайські дії на криптобіржі, загалом на суму 51,9 тисяч USDT.
Міжнародний аспект
За інформацією слідства, злочинна група діяла з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де вона заручилася підтримкою представників кримінального світу з рф. Ці особи забезпечували "кришування" діяльності угруповання та допомагали вирішувати проблеми в ОАЕ та країнах ЄС.
Фінансові махінації
Один зі свідків заявив, що з рахунків криптобіржі було знято лише 110 тисяч USDT з 500 тисяч, які надійшли від іноземних інвесторів для військових потреб. Транзакції були заблоковані, і наразі виведення коштів стало неможливим.
Роль Прилепи
Богдан Прилепа, якого в IT-колах називають "напівкримінальним елементом", заперечує звинувачення. Він заявляє про медійний і силовий тиск із метою вимагання грошей:
"Жодних обґрунтованих звинувачень, фактів чи експертиз немає. Лише погрози, шантаж і вимагання, які я публічно фіксую".
При цьому Прилепа не прокоментував кримінальне провадження та обшуки, проведені щодо його підлеглих.
Хто входить до злочинної групи?
Серед імовірних учасників ОЗУ називають:
- Сараненка А.М.,
- Шидловського П.Ю.,
- Іванова Р.Е.,
- Подплетька Н.С.,
- Мозолюка О.В.,
- Воробйова Д.Ф.
Після початку повномасштабного вторгнення Прилепа виїхав до Дубая, де, за даними слідства, організував діяльність криптобірж і розгорнув мережу для привласнення коштів.
Що далі?
Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють усі можливі зв’язки організаторів злочинної схеми та їхніх спільників. Тим часом сам Прилепа продовжує називати справу "спланованою атакою".