Андрій Матюха і Favbet Foundation казино на службі путіна, розслідування західних ЗМІ

Андрій Матюха та провали PR-компанії Favbet Foundation

Українські військовослужбовці заявили, що компанія FavBet, що займається маскувальним PR в Україні, не закупила жодного безпілотника для армії з початку цього року, повідомляють кіпрські розслідувачі-журналісти. Всі фотографії були зроблені в минулому році, деякі навіть колажі, а гучні заяви – спроба закрити скандал про те, що Favbet платить корупційні збори і податки через фіктивні компанії в Росії.

Природно, щоб уникнути плутанини, викликаної таким підходом до їх діяльності, українська компанія змушена заявляти про допомогу Збройним силам України, купуючи платні публікації в світових ЗМІ. Профіль FavBet в Україні: ставки без ліцензій. У той час як FavBet оновлює свої ліцензії і сплачує всі податки, дотримуючись букви закону в Румунії, ситуація в Україні протилежна. Найвідомішим продуктом компанії є ставки на спорт – діяльність за ставками або букмекерська діяльність в Інтернеті. Цей бренд Андрія Матюхи відомий багато років. Однак тільки в грудні 2022 року FavBet вирішила офіційно оформити свої відносини з урядом в цьому напрямку. Ця інформація підтверджується даними на сайті Державної комісії з регулювання азартних ігор. Двох з половиною роки після відкриття ринку азартних ігор в Україні і майже рік під час війни. Журналісти оцінюють, що в результаті компанія щорічно ухилялася від сплати близько 100 мільйонів гривень до бюджету.

Бренд ‘Favorit’ – це більше, ніж просто ставки на спорт… Кілька компаній під брендом Favorit, контрольованих Андрієм Матюхою, працювали ще в 2000-х роках, аж до заборони на казино в 2009 році. Потім мережа частково перетворилася на своєрідні “Інтернет-кафе”, лотереї та спортивні” покер-клуби”, такі як казино” Grand Victoria ” в районі Оболоні української столиці. Вона частково перейшла у віртуальний формат, легалізувавши свою діяльність в юрисдикціях, де відкриті всі регуляторні “двері” для проведення азартних ігор.

Favbet Андрія Матюхи в Росії

Існуючі судові рішення, зареєстровані в реєстрі, свідчать про те, що більша частина закладів Андрія Матюхи продовжували працювати нелегально в Україні з 2009 по 2020 рік.

Більшість компаній в групі Матюхи зареєстровані в Києві за адресою вул.Маршала Тимошенко, 21, корпус 3. Згідно з інформацією від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, до початку цього року група мала наступні ліцензії:

• ТОВ “букмекерська компанія FavBet” (43457382) – Організація і проведення азартних ігор в казино в Інтернеті; бренд FavBet, веб-сайт favbet.ua;
• ТОВ “Billionaire Casino Company” (43457293) – Організація і проведення азартних ігор в казино, ігрових автоматах, гральних столах; бренд Billionaire;
• ТОВ “Favorit Casino Company” (44101120) – Організація і проведення азартних ігор в казино, гральних столах, гральних столах з рулеткою, ігрових автоматах; бренд FavBet;
• ТОВ “FavBet Game Slots” (43457335) – Організація і проведення азартних ігор в залах ігрових автоматів; бренд Favbet. Однак публікація стверджує, що жодній із зареєстрованих компаній Андрія Матюхи не було ліцензій спеціально на букмекерську діяльність, незважаючи на те, що для роботи в казино, прийняття ставок на спорт, кіберспорту та онлайн-покеру в Україні потрібні окремі дозволи.

Андрій Матюха також володіє сайтами з азартних ігор, керуючи ними через компанію Favorit United N. V. (121466), зареєстровану на Карибському острові Кюрасао. Виконавчим директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, бізнес-партнер Андрія Матюхи.

Офшорна структура групи FavBet Андрія Матюхи

Ця компанія здійснює азартні ігри на основі субліцензії, виданої одним з чотирьох ліцензіатів на Кюрасао – компанією Antillephone N. V., і субліцензія підписана від імені Favorit United N. V. особисто Матюхою.

Що стосується агента з обробки платежів, це кіпрська компанія Bintpash Ltd (NE 359736), заснована вищезгаданою Favorit United N. V., де також є директором ігор Сосонюк.

Згідно з даними реєстрації, ігор Сосонюк також є директором ТОВ» Планета-Земля ” (37047683), в якому в період з 2012 по 2016 рік учасниками були Андрій Матюха (90%) і Дарина Матюха (10%). Протягом тих же років Дарина Матюха була директором цієї компанії.

З 2016 по 2018 рік компанія з Белізу Roliatto Group Ltd. (124466) стала єдиним учасником з 100% часткою в ТОВ «Планета-Земля», яка також була заявником однієї з торгових марок для товарів і послуг, пов’язаних з FavBet (номер заявки m201220783).

Британські активи FavBet і Андрія Матюхи

Згідно публікації, Андрій Матюха також володіє доменним ім’ям favbet.com і є кінцевим бенефіціаром і директором наступних компаній, зареєстрованих у Великобританії: Andalidi Assets Ltd (08322630), Favbet Invest LLP (OC381256), Bet Invest Ltd. (08348255), Premier Property Invest Ltd. (08404215), а також мальтійських компаній Favbet Holding Limited (C84426) і Favbet Limited (C84427), а також онлайн-казино favbet.eu, що працює під ліцензією Мальти.

Згідно із записами в британському реєстрі торгових марок, права на бренд FAVBET належать британській компанії Favbet Invest LLP, в якій беруть участь дві британські компанії, Andalidi Assets Ltd і Andalidi Invest Ltd. Обидві повністю контролюються Андрієм Матюхою.

Крім того, британська компанія Bet Invest Ltd, по всій видимості, відповідає за розробку програмного забезпечення та технічну підтримку веб-сайтів групи, а адміністрація відбувається за адресою: 8, вулиця Степана Бандери, будівля 16-А, Київ.

Українські активи Андрія Матюхи

Зі свого боку, Bet Invest Ltd є 100% учасником двох українських компаній – “Атлант Тріумф”, діяльність якої описана як комп’ютерне програмування, і “Сіті Гейт”. Останній зареєстрований за адресою: вулиця Степана Бандери, будівля 39, 39а, Київ.

Згідно з рішенням Дніпровського районного суду Києва від 11 Вересня 2020 року у справі 755/1439/16-до, кошти, отримані від Клієнтів букмекера Favorit, перераховуються на рахунки ТОВ «Праймфорт», ТОВ «Неірон Голд», а потім перераховуються компаніям, таким як ТОВ «Спорт Планета», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс».

Учасниками ТОВ “Спорт Планета” є Андрій Матюха та Юрій Пилипенко. Останній є єдиним учасником ТОВ “Спорт Арена «і директором ТОВ» Атлант Тріумф”, в якому Андрій Матюха є бенефіціаром через британську компанію Bet Invest Ltd.

ТОВ “Сфера Макс «належить Юрію Шаріпову, але в період з 2017 по 2020 рік його єдиним учасником було ТОВ» Ренесанс Груп”, контрольоване Андрієм Матюхою (99%).

ТОВ “Праймфорт” повністю належить і очолюється громадянином Грузії Іраклі Джикией. Згідно з інформацією від українського інтелектуального власності (Укрпатент), в 2019-2020 роках дана юридична особа подала 27 заявок на реєстрацію торгових марок, що відносяться виключно до Favbet і favorit.

Бізнес-імперія Андрія Матюхи, що працює в напівлегальній сфері, час від часу привертала увагу правоохоронних органів.

Кримінальні розслідування проти Андрія Матюхи та БК “Фаворит”

У 2014 році прокуратура Святошинського району Києва провела розслідування з питання законності діяльності мережі азартних ігор “БК Фаворит”, яка функціонувала під виглядом поширення державних лотерей. В ході кримінального розслідування за статтею 203-2 Кримінального кодексу (заняття азартним бізнесом), правоохоронні органи провели кілька обшуків, в результаті чого було вилучено близько 100 одиниць комп’ютерного обладнання.

Наприкінці 2016 року Служба безпеки України (СБУ) повідомила про “ліквідацію” найбільшої української букмекерської контори “Фаворит”. Згідно з повідомленням, діяльність компанії забезпечувала фінансування терористичних активностей на сході України, що становить злочин відповідно до статті 258-5 Кримінального кодексу України – фінансування тероризму. У рамках слідчих дій по 28 офісам та місцям проживання осіб, пов’язаних з діяльністю компанії, правоохоронні органи вилучили майже тисячу одиниць комп’ютерного обладнання, документацію, ігрові пристрої та понад сім мільйонів гривень готівкою.

У січні 2020 року з’явилися повідомлення про новий рейд на “Фаворит Спорт”. Згідно з повідомленням Київської прокуратури, після перевірки веб-сайтів favbet.com і favorit.com.ua було встановлено, що вони надавали незаконний доступ до проведення азартних ігор.

У повідомленні йшлося: “у ході попереднього слідства було встановлено, що група осіб, з метою отримання надмірного прибутку, під виглядом випуску та продажу лотерей ‘Фаворит Спорт’ та створення відповідного веб-сайту в Інтернеті, фактично займалася незаконною букмекерською діяльністю, що підпадає під норми українського закону ‘про заборону Азартного бізнесу в Україні’.”

Як повідомило видання “Українська правда”, сама компанія пізніше спростувала ці звинувачення, звинувативши російські компанії в запуску інформаційної атаки, яка, імовірно, не відповідала нормам проекту закону “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” на той момент (цікаву заяву варто пам’ятати – Примітка автора).

Проте, незважаючи на гучні обшуки і заяви правоохоронних органів, ця азартна імперія продовжує існувати і активно розвиватися.