2 січня, 19:22
Громадянин Російської Федерації Семен Кацман та його колега, росіянка Манжа Ільясова, оголошені в міжнародний розшук за підозрою у фінансуванні терористичної організації «ЛНР».
Семен Кацман та Манжа Ільясова втекли в Росію після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За рішенням суду їх заочно арештовано.
У історичному центрі Одеси Кацман через компанію свого родича Саламова будував житловий комплекс разом з депутатами від ОПЗЖ та колишнім завгоспом Януковича #Кравець. Прикриття будівництва забезпечував перший заступник міського голови Михайло Кучук, якого розшукує НАБУ.
Роль Семена Кацмана у фінансуванні сепаратистів
Кацман зареєстрував російську компанію, яка займалась придбанням викраденого в Україні вугілля. Так, у Москві з’явилося ТОВ «Руснафтодобування». Заступницю Кацмана стала Манжа Ільясова, а головною бухгалтеркою — Валентина #Тіпікіна.
З жовтня 2015 по лютий 2016 Семен Кацман за цією схемою перерахував сепаратистам 376,5 мільйона російських рублів.
Романову, Кацману, Ільясовій та Тіпікіній заочно висунуто підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Схоже, останній абзац обірвано. Дозвольте завершити статтю:
Будівництво та компанії
У Одесі Кацман через Ільясову керував рядом компаній: ТОВ «Транс сінтез південь», «Міміно», «Альбатрос». Остання компанія була задіяна у будівництві житлового комплексу на вулиці Успенській, 22 (Шато Гранд). Офіційно квартири в майбутньому комплексі продає столичний девелопер BudCapital, що співпрацює з «Київміськбудом» Ігоря Кушніра та Perfect Group нардепів від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та Вадима Столара, очолюваних Віктором Медведчуком.
Арешт активів
За рішенням суду у справі №22022000000000559 накладено арешт на низку активів, які належали Кацману та його спільникам:
- Квартиру загальною площею 152,6 кв.м.
- Частки в ТОВ «Міміно» (Одеса).
- Частку в ТОВ «Пруди» (Білгород-Дністровський район, село Випасне).
- Частки в компаніях ТОВ «Альбатрос», ТОВ «Альбатрос Комплекс», ПрАТ «Альбатрос».
- Частку в ТОВ «Юлія».
- Частку в ТОВ «Транс Сінтез Південь».
- Частку в ТОВ «Прем’єр Інвестмент».
- Частку в АТ «ЗНВКІФ «Форсайд» (Київ).
- Автомобілі: TOYOTA LAND CRUISER 200 (2016, 2020) та Skoda Octavia (2016).
Ситуація навколо Семена Кацмана та його мережі компаній висвітлює складнощі боротьби з корупцією та впливом російських структур на економіку України. Ведеться слідство, щоб повернути незаконно виведені активи та притягнути винних до відповідальності.