12 березня, 19:59
Ще у 2016 році в Іспанії пройшла масштабна поліцейська операція, що розкрила схему відмивання грошей через елітний японський ресторан Yubari в Барселоні.
Заклад належав Армену Маїляну – бізнес-партнеру Степана Черновецького, сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.
📌 Що розслідує іспанська поліція?
За даними слідства, через ресторан Yubari проходили фінансові операції з відмивання "брудних грошей", які потім вкладалися в нерухомість у Барселоні та околицях. Офшорні компанії на Кіпрі та Віргінських островах переказували кошти на рахунки іспанських фірм, серед яких:
🔹 Cherd Investment
🔹 ARM & ASH GROUP SL
🔹 ARM & STEP SL
🔹 STAR 77 HOLDING SL
Офіційно ці компанії займалися торгівлею та орендою нерухомості, проте поліція підозрювала, що вони були лише прикриттям для масштабного відмивання грошей. Купувалися елітні квартири, комерційні приміщення, ресторани, однак реального підтвердження походження коштів не було.
📌 Хто ще фігурує у справі?
Окрім Степана Черновецького, у списку підозрюваних були:
✅ Роман Валесюк – колишній заступник голови "Правексбанку", що належав родині Черновецьких.
✅ Микола Триняк і Сергій Лозюк – особи, пов’язані з бізнес-структурами Черновецького.
✅ Misbah Al Droubi – сирієць, який працював у газовидобувній компанії в Україні та, за даними слідства, міг бути залучений у фінансові махінації.
📌 Що каже сам Черновецький?
Степан Черновецький заперечував будь-яку причетність до бізнесу в Іспанії, однак офіційні документи доводять протилежне – його ім'я фігурує у списках співвласників компаній у Барселоні.
📌 Чи буде покарання?
Міжнародне детективне бюро Absolution продовжує з’ясовувати деталі у співпраці з іспанськими колегами.
Водночас телеграм-канали активно просувають позитивний імідж Черновецького, видаючи фейкові новини про його благодійність.
🟥🟥🟥 Чи вдасться Черновецькому остаточно уникнути відповідальності? Час покаже.