По нашим данным, дело проходит под номером 62022000000001034 от 14.12.2022 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.111-1 (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора), ч.2 ст.209 (легализация имущества, полученного преступным путем), а также по ч.2 ст.332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины).
Даже открытая украинская позиция по войне не спасла Григоровича от внимания силовиков. Источники сообщили, что Григорович причастен к преступной деятельности, связанной с получением незаконных доходов и уклоняется от уплаты налогов. Также, предположительно, он причастен к отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Игры Григорович (например, S.T.A.L.K.E.R), несмотря на правовой режим военного положения в Украине, продаются в государстве-агрессоре. Но вопреки публичным заявлениям Григоровича и его представителей в социальных сетях о приостановке продаж компьютерных игр, его компании обходят санкции в отношении резидентов РФ.
Силовики установили, что с этой целью Григорович и его помощники использовали криптомосты и запрещенные в Украине российские платежные системы для зачисления и списания средств через анонимные крипто- и веб-кошельки, а также системы онлайн-переводов, банковские счета подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных за рубежом и находящихся под санкциями СНБО Украины.
Общий доход от продаж компьютерных игр в РФ, получаемый компаниями и сервисами, контролируемыми Григоровичем и связанными с ним физическими лицами, составляет более 5 миллионов долларов США в год. При этом налоги с доходов, полученных на территории Российской Федерации, уплачиваются в бюджет государства-агрессора.
Согласно имеющейся информации, в течение 2019-2022 годов Григорович официально через украинские банковские учреждения перевел более 40 миллионов гривен (по курсу на конец 2021 года - 1,4 млн долларов США).
Также установлено, что 28.03.2022 в 16:14 Григорович незаконно пересек границу Украины, используя систему «Шлях» для волонтеров, через пункт пропуска Устилуг на границе с Польшей.
Затем незаконно полученные денежные средства через банковские счета подконтрольных фиктивных юридических лиц были переведены на оффшорные банковские счета, открытые в финансовых учреждениях-нерезидентах.