Невероятные криптоприключения главы исполнительной службы Минюста Максима Киселева

Вернулся Киселев на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов в должности БЭБ.

Максим Киселев указал в декларации следующее имущество семьи: 

• 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве

• 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района

• 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений. 

Киселев пользуется автомобилями: 

• AUDI RS7

• BMW 740LD

• BMW X7. 

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую как раз таки оформлены нежилые помещения в Киеве), и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жены такое состояние представить довольно трудно. 

Трудно, до принятия на должность директора Департамента. 

Потому как после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, которые оказывали представители исполнительной службы, довольно широкий, но главную позицию там занимает НЕ наложение ареста. Услуга, которая стала золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать, или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Через близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Не достаточно понятно, что именно повлияло на поведение Максима Евгеньевича, но ему, как говорится, "снесло крышу". На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания "общего непубличного бизнеса" и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пришло время выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал угон криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявлением о преступлении.

Это дело настолько интересное, что стоит нашего отдельного внимания.

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период времени с июня по декабрь 2023 года, он с целью сохранения своих денежных средств по совету своего товарища Громова Олега и его супруги Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптокошелька исчезли. По словам Киселева доступ к криптокошельку имели только он и его жена. Но, данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “Во время настройки Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек, при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже он хранил на листе бумаги под чехлом своего мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился Олег Громовым, и его гражданской женой Ефимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они занимались торговлей криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, а его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Далее следует история которую без слез и не прочитаешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским карточкам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным денежные средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрированы 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем переводить на счет своей семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в шикарном имении, Киселевым "были переведены в виртуальные активы все сэкономленные денежные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США".

28 апреля .2023 года жена господина Киселева - АлександраГоряева решила воспользоваться криптокошельком, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптокошелек на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на кошелек неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 исходящих транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек - 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакции

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2 .08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) - 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр.Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежащий Громову Олегу Ивановичу, а еще 407088 разными суммами на кошелек частного лица. С которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства в общей сумме 46650 USDT.

Пока известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Ефимчука и Джоева. 

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень здорово, но возникают такие вопросы к следствию.

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы господина Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физического цифрового ключа без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей их половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно куда поступили 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Что касается переводов на счет Громова - можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что господин Киселев сознательно не рассчитывался с ним за помощь в выводе цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не ставить вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, который делал перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что же касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.