4 июня 2023, 15:01
Запрос США властям России по хакерам обернулся крупнейшей официально вмененной сотруднику Следственного комитета взяткой в биткоинах, эквивалентной 7,6 млрд ₽, а дыра в российском законодательстве обернулась арестом набора латинских букв и нулевого крипто-кошелька.
Теперь по порядку. В январе прошлого года стало известно о задержании четверых предполагаемых участников хакерской группы The Infraud Organization (TIO), среди которых Андрей Новак. Госагентство ТАСС назвало последнего предполагаемым основателем TIO (это не так) и сообщило, что операция по задержанию хакеров была проведена при «содействии правоохранителей из США». Опер 4 отдела Управления «К» БСТМ МВД России, в свою очередь, потом расскажет в суде, что ему «поступила оперативная информация» и он решил устроить проверочную закупку на сайте, где торгуют украденными данными американских банковских карт.
Следствие вменило задержанным неправомерный доступ к компьютерной информации (ч.2 ст.272) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), Новак был отправлен в СИЗО, остальные — под домашний арест.
Через два месяца, то есть 24 марта прошлого года, поздним вечером в кальянной Hookah Place в ходе операции УФСБ по Москве и МО при получении взятки от адвокат был задержан начальник СО СУ СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. В его производстве, помимо прочего, было дело хакеров TIO.
Тамбиева арестовали. В общей сложности ему вменили 13 эпизодов взяток в особо крупном размере и одну крупную, на которой и был задержан. Одну из взяток он получил 22 января 2022 года «в виде крипто-валюты Биткоин (ВТС) в размере 2 718,66» за «не наложение ареста на имущество обвиняемых», говорится в постановлении Басманного суда, который продлял арест на имущество Тамбиева. Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ₽. Выходит, что вмененная следователю взятка эквивалентна 7,6 млрд ₽. Биткоинов среди перечисленного в постановлении имущества нет, а есть коттедж в Одинцово, два мотоцикла и несколько машино-мест.
Сегодня в газете Коммерсантъ вышла заметка о том, что Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с иском, которым у Тамбиева «конфискуют биткойны на миллионы долларов», а именно 1032,1 BTC, которые экс-следователь получил от хакеров TIO. Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на следствие, «криптовалюту господин Тамбиев получил 7 апреля прошлого года». Однако, 7 апреля господин Тамбиев сидел на шконке СИЗО — суд выдал санкцию на его арест 26 марта прошлого года.
Еще Коммерсантъ пишет, что хакерам TIO суд назначил небольшие условные сроки за торговлю данными банковских карт и «конфисковал в доход государства оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн руб.»
В приговоре Таганского суда от 29 марта 2023 года в отношении четверых фигурантов дела The Infraud Organization действительно говорится о конфискации 317,90987026 BTC в собственность государства. И даже указываются три крипто-кошелька, с которых эти биткоины следует конфисковать.
Но дело в том, что двух кошельков, которые приводит суд и на которых, как считает суд, находится чуть больше 304 BTC, попросту не существует. Существует только третий приведенный судом крипто-кошелек, но он давно пустой. Однако Таганский суд тверд в своих намерениях и подчеркивает, что 13,62 BTC, которые должны находиться на третьем кошельке, были арестованы 1 ноября 2022 года Тверским судом. Указанная сумма на третьем кошельке действительно была: 18 октября 2022 года заведена и в тот же день выведена.
Выходит, в доход государства конфискованы нули и два набора латинских букв, а может еще и девиз группировки TIO — «Мы верим в Обман».