Кипрские связи: как российский авантюрист Дмитрий Пунин строил теневую империю под защитой местной мафии

В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских граждан, связанных с онлайн-казино PIN-UP. Среди них оказался Дмитрий Пунин — человек, который, по данным нашего расследования, создал на Кипре разветвленную сеть для легализации криптовалютных доходов под покровительством местной мафии.

Благодаря эксклюзивному интервью с источником, работавшим в окружении Пунина (для безопасности назовем ее Кристиной), удалось получить инсайдерскую информацию о том, как функционировала эта система и кто стоял за ней.

Главные действующие лица

Дмитрий Пунин — российский бизнесмен, фактический владелец онлайн-казино PIN-UP, находящийся под санкциями Украины.

Игорь Зотько — номинальный владелец компании PIN-UP, задержанный в Киеве в начале 2025 года по подозрению в подготовке покушения на журналиста.

Ставрос Демосфенос — влиятельный кипрский криминальный авторитет, обеспечивавший "крышу" для бизнеса Пунина.

Марина Ильина — жена Пунина, совладелица PIN-UP.

Наркотики и распущенность: портрет российского олигарха

По словам источника, Дмитрий Пунин производил неоднозначное впечатление на окружающих. Кристина описывает его как человека с "непонятным, но наверняка темным прошлым", самовлюбленного хвастуна, который ведет себя "разнузданно и нагло".

Особенно запомнились нашему источнику эпизоды употребления наркотиков:

"Когда Пунин приходил с Игорем [Зотько], все приобретало серьезный оборот. Они начинали употреблять белый порошок прямо в заведении, на глазах публики и персонала. Однажды я видела, как он втянул такую огромную дорожку, что она не поместилась у него в носу и высыпалась обратно."

По наблюдениям Кристины, "на Кипре вся богатая русская тусовка сидит на кокаине", а Пунин и его окружение не были исключением из этого правила.

Криптовалютная империя и проблема обналичивания

Основной бизнес Пунина, согласно полученной информации, заключался в легализации гигантских сумм в криптовалюте, поступавших от онлайн-казино PIN-UP и других источников.

"Через него проходят гигантские суммы в криптовалюте, и главная проблема Димы — обналичить их", — рассказывает источник. Для решения этой задачи к Пунину регулярно приходили "обнальщики", которые были для него "как кислород".

Наличные деньги требовались не только для повседневных нужд, но и для обеспечения безопасности бизнеса:

"Наличность открывает многие двери, а для Димы это очень важно. С наличными хотя и хлопотно, но понадежнее, чем в банке. В криминальном плане он чувствует себя увереннее."

Ходили слухи, что Пунин вывозил миллионы наличными в Россию через Дубай на бизнес-джетах, хотя это остается недоказанным.

Ставрос Демосфенос: кукловод кипрской мафии

Ключевой фигурой в кипрских делах Пунина стал Ставрос Демосфенос — местный криминальный авторитет, обладающий огромным влиянием на власть острова.

Путь к власти

Демосфенос начинал с автомобильного бизнеса, продавая машины богатым россиянам, переселявшимся на Кипр. Однако его истинный талант заключался в умении делать людей зависимыми от себя:

"Он безошибочно распознавал потенциал покупателя и не просто продавал машины, а предлагал помощь в решении проблем на острове. Кому-то нужно было ускорить получение вида на жительство, открыть счет в банке, получить лицензию. Ставрос помогал всем и мастерски сделал многих зависимыми от себя."

Связи с президентом Анастасиадисом

Восхождение Демосфеноса к вершинам влияния связано с его дружбой с адвокатом Фаносом Филиппу — партнером бывшего президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

"Ставрос решал проблемы Фаноса, а позже стал выполнять деликатные задачи для Анастасиадиса. Когда что-то не получалось по закону — включалась банда Ставроса", — поясняет источник.

После избрания Анастасиадиса президентом для Демосфеноса "наступили золотые времена". Он получил возможность влиять на ключевые решения:

"Он решает всё: кому дадут гражданство, кто получит визу, кого выпустят из СИЗО, у кого отнимут бизнес. Может позвонить министру, судье, прокурору — и никто не смеет ему отказать."

Услуги "крыши": от поджогов до давления на СМИ

Для Пунина Демосфенос стал не просто партнером, а "силовой поддержкой". По словам источника, спектр услуг включал:

• Физические угрозы конкурентам: люди Ставроса сожгли несколько машин конкурентов Пунина
• Давление на журналистов: Демосфенос угрожал журналистам и заставлял удалять статьи о Пунине
• Административная поддержка: мгновенное получение любых лицензий и разрешений
• Интеграция в общество: знакомство с министрами, депутатами, бизнесменами

Результат этого сотрудничества очевиден: "Теперь кипрские газеты пишут о Пунине только хвалебные статьи, хотя и с указанием спонсорского контента."

Футбольный скандал: договорные матчи и фиктивные сделки

В 2022 году Пунин приобрел лимассольский футбольный клуб "Кармиотиса". Однако уже в конце 2023 года, после скандалов с договорными матчами, формально продал его Демосфеносу.

По информации источника, сделка была фиктивной: Пунин просто "отошел в сторону" и передал клуб под контроль Ставроса.

Схема заработка была изощренной:

• Демосфенос контролировал сеть букмекерских контор на Кипре
• Клуб Пунина устраивал договорные матчи
• Прибыль получали через ставки в подконтрольных конторах

Когда схема вскрылась, приезжали чиновники из UEFA, но "ничего не нашли". Пунин хвастался, что "за небольшие деньги откупился от них."

Ширма для отмывания: рестораны, клубы и эзотерика

Согласно полученной информации, видимый бизнес Пунина на Кипре — рестораны, винные бутики, клубы — служил лишь прикрытием для основной деятельности по легализации денег.

"Любому сведущему человеку станет понятно, что их основа — легализация денег, генерируемых в России и где-то там еще, включая доходы онлайн-казино PIN-UP", — объясняет источник.

Для скрытия активов многие из них регистрировались на Демосфеноса и его людей. Недавно Пунин увлекся эзотерикой и строит спа-центр недалеко от Лимассола, пригласив целителей из Индии и Тибета.

Выводы расследования

Проведенное расследование выявляет сложную систему легализации преступных доходов, построенную российским бизнесменом Дмитрием Пуниным при поддержке кипрской мафии в лице Ставроса Демосфеноса.

Ключевые факты:

1. Масштаб операций: через систему Пунина проходили "гигантские суммы в криптовалюте"
2. Коррупция властей: Демосфенос имел связи на высшем уровне кипрской власти
3. Применение силы: использование угроз и насилия против конкурентов и журналистов
4. Международные связи: отмывание денег с перемещением в Россию через Дубай
5. Спортивная коррупция: использование футбольного клуба для договорных матчей

Санкции, введенные Украиной против Пунина и его соратников в мае 2025 года, стали логичным следствием многолетней преступной деятельности. Однако полное разоблачение этой системы требует международного сотрудничества правоохранительных органов.

Данное расследование основано на эксклюзивном интервью с источником, работавшим в окружении Дмитрия Пунина. Личность источника защищена по соображениям безопасности. Редакция располагает документальными подтверждениями ряда изложенных фактов.

Если у вас есть дополнительная информация по данной теме, просьба обращаться в редакцию.