24 октября 2024, 14:00
Честно всех предупреждаю, кто хранит деньги и другие чувствительные вещи в банке Глобус — приготовьтесь к большим неприятностям.
В Глобус вскоре зайдут детективы НАБУ/САП, временная администрация НБУ, СБУ, налоговая и другие прекрасные люди.
Теперь по порядку. Откуда возьмутся НАБУ/САП?
В НАБУ/САП уже несколько лет расследуется одно очень большое дело, где речь идет о миллиардах гривен.
Одним из участников этого производства является хорошо известный в профессиональных кругах банкир Денис Мальцев, чье имущество в Украине уже много лет арестовано.
Мало кто знает, что Денис Мальцев — владелец одной из самых крупных долей банка Глобус. Которая, пока что, не арестована. Но, скорее всего, будет.
Банк Глобус — не простой банк, а схрон для очень богатых людей, чьи деньги не очень то и чистые, мягко говоря. Ну, и не только деньги...
Поэтому, получить доступ к грязным деньгам, документам, счетам, банковским ячейкам украинского истеблишмента — перспективное мероприятие.
А детективы НАБУ не упустят такую возможность.
Откуда возьмутся проблемы с НБУ и банковской лицензией.
В Австрии, австрийский судебный эксперт установил, что по поддельным документам Дениса Мальцева было выведено из состава учредителей банка Глобус.
Документы были подделаны группой лиц во главе с Сергеем Мамедовым — главным акционером банка, на сегодня.
Это было банальное рейдерство и воровство, после старта преследования Мальцева в Украине и его отъезда в Австрию.
Об этом я расскажу подробно в следующих публикациях, сейчас главное, что уголовное дело о рейдерстве и завладении имуществом, в которых участвуют акционеры банка, по закону — внесение банка в категорию "проблемных".
За чем следует временная администрация и отстранение менеджмента.
А еще, мне известно о других уголовных производствах про воровство депозитов клиентов, а также использовании счетов клиентов банка, по которым фиктивно гоняются деньги, для создания “липовых” отчетов и показателей для НБУ.
Клиенты, конечно же, о том что через их счета банк крутит “левые” миллиарды — не знают.
А потому, всем следует напрячься и ждать внимания налоговой. Окажется, что вы стали миллиардерами, а вы и не знали... Но, налоги с миллиардов нужно будет уплатить.
Придется идти в суд и судиться годами, доказывать, что вы не вы, и откуда деньги — хз. И что это все Мамедов крутил схемы. Ссылаться на мои публикации...
Но, кого ж это будет интересовать...
Ну и почему СБУ.
Сергей Мамедов — личный менеджер (помощник) резидентов РФ Юрия Колобова и Сергея Арбузова, экс-министра финансов и председателя Нацбанка, соответственно. Которые бежали вместе с Януковичем.
В этой же компании состоит акционер банка Глобус — Евгений Варягин, который является доверенным менеджером братьев Клюевых.
Которые в Москве также ведут политическую и финансовую активность. Используя банк Глобус.
Сергей Мамедов продолжает активно работать с москвичами, а банк Глобус с сомнительными финансами, которые попахивают финансированием терроризма, войны и ФСБ.
Так что, я всех честно предупредил.
Если вам ценны ваши мешки денег и конфиденциальность, ваши чувствительные документы в ячейках — рекомендую поспешить.
А я, тем временем, начну публиковать документы и рассказывать все эти истории максимально подробно.