3 сентября 2025, 07:16
Российская система отмывания капитала в условиях санкций переживает настоящий расцвет. Telegram-каналы ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info раскрывают схему, в которой задействованы ключевые бизнесмены, силовики и чиновники, а весь процесс контролируется структурами ФСБ.
🔹 Криптовалютные хабы Шора
Главным игроком на «криптовалютном фронте» стал молдавский бизнесмен Илан Шор. Его структуры Grinex и A7A5 работают как отмывочные площадки, курируемые не только ФСБ, но и лично Романом Абрамовичем, который вывел Шора на руководство банка ПСБ. Через этот банк, по данным источников, легализуются значительные суммы, обходя санкционные ограничения.
🔹 Банковский канал Мехдиева
В «классическом» банковском отмыве лидер — владелец банка «Славия» Асад Мехдиев. Его правая рука — Николай Баранов, сменивший в 2020-м родственника Анара. Схемы просты: внешнеэкономическая деятельность, фиктивные закупки и поставки, вывод в Азербайджан, Турцию и ОАЭ. В условиях санкций спрос на их услуги огромный, отмечают собеседники.
🔹 Налоговое решалово
Мехдиев и Баранов — одни из крупнейших «решал» налогового рынка, уступающие лишь Александру Удодову. Для таких операций нужен прямой контакт с ФСБ-кураторами в ФНС. Сейчас это Покровский, ранее — Стёжка, ныне в аппарате правительства у Мишустина.
Баранов держит под контролем ИФНС-5 Москвы и лично связан с начальником Управления «К» ФСБ Иваном Ткачёвым, а также с руководством ФНС — Егоровым, Шепелевой, Шульгой.
🔹 Политические и региональные связи
Баранов активно взаимодействовал с арестованным экс-губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым. Среди клиентов — предприниматель Геннадий Степанян, партнер Самвела Карапетяна («Ташир») в ТЦ «Ереван плаза».
🔹 Диаспора и МВД
Связи уходят в МВД: начальник Управления «Ф» ГУЭБиПК Александр Иванов тесно интегрирован в азербайджанскую бизнес-диаспору и связан со структурами Года Нисанова и Зараха Илиева. Иванова регулярно видят в «решальских» компаниях в ресторанах Москвы.
🔹 Агрокомплекс и семейные связи
Мехдиев и Баранов также сотрудничают с экс-министром сельского хозяйства и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачёвым через его холдинг «Агрокомплекс». В этот бизнес их интегрировал Сергей Ефимцев — супруг Елизаветы Ющенко, экс-жены сына Виктора Ющенко. Ющенко поддерживает тесные личные связи с семьей Барановых: совместные отдых на Мальдивах, яхты на Лазурном побережье.
🔹 Прибыль и роли
По данным источников, Мехдиев и Баранов ежемесячно зарабатывают десятки миллионов долларов.
Баранов — консильери и «серый кардинал», управляющий теневой частью «Славии».
Беляева контролирует «белую» часть банка.
Пётр Карпенко отвечает за правовую сторону.
💬 ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info отмечают: «Санкции открыли золотую эпоху для таких игроков. Их рынок — это огромный теневой сегмент российской экономики, который держат на коротком поводке спецслужбы».
📌 Продолжение следует.
Использованная литература: источник