1 марта, 21:33
Великобритания ввела санкции против масштабной сети теневых нефтетрейдеров, торгующих российской санкционной нефтью.
Под ограничения попали 175 компаний и 48 танкеров, связанных с группой 2RIVERS GROUP (ранее — CORAL ENERGY GROUP) и ее ключевыми фигурами — Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом, известным как деловой партнер главы «Роснефти» Игоря Сечина. Только за последние несколько месяцев через руки Гараева и его партнеров прошла нефть на сумму не менее 90 млрд долларов.
Схема работала просто: после того как первые компании сети попали под санкции и утратили возможность вести операции, трейдеры начали массово создавать новые юрлица, прогонять через них несколько партий нефти и ликвидировать их, заметая следы. Сырая нефть по документам проходила как «экспортная смесь» без указания страны происхождения.
Для поддержания этого конвейера потребовались новые, «незасвеченные» менеджеры — их нашли в Узбекистане. Британские расследователи вскрыли сеть через общий сервер, к которому оказались привязаны домены десятков внешне не связанных между собой компаний, зарегистрированных в разных странах. Сами сайты компаний уже отключены, однако почтовые ящики на доменах по-прежнему работают.
Один из топ-менеджеров сети — гражданин Азербайджана Билал Алиев, выкупивший в 2022 году гонконгскую Bellatrix Energy и наладивший торговлю с «Роснефтью» — транспортировку нефти в страны Азии и Африки. В декабре того же года компания ежедневно получала в среднем 151 тыс. баррелей нефти, а деньги за товар переводили «Россельхозбанк» и «Банк развития регионов» — там у Bellatrix были открыты крупные кредитные линии. Помимо Bellatrix, Алиев контролирует еще несколько структур: Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, Alroy Holdings Limited, Omni Marine and Transport, Zenith Global Corporation Limited, Zenrock Holding Limited и Lumira Capital Limited FZE. Через него сеть Гараева предположительно связана с азербайджанской госкомпанией SOCAR. В частности, Disentis Trading Limited считают звеном из цепочки компаний бывшего топ-менеджера SOCAR Аднана Ахмедзада — его в прошлом году задержали азербайджанские силовики, а в деле фигурируют контрагенты из Азербайджана, Мальты, Кипра и Албании.
«Узбекский кластер» сети представлен рядом менеджеров. Директором Foxton FZCO оказался гражданин Узбекистана Исломбек Блахатов — он же руководит Al-Tasmeem Group FZE, Birchwood Resources и Shreevaani Exim FZE. Его соотечественник Ферузабону Абдуллаев записан директором Zenrock Global Corporation Ltd и Disentis Trading Limited. На Умида Мохомоджанова оформлены сразу семь структур: Skyion Solutions FZE, Newton Resources FZE, EcoMatrix Oil and Commodity FZE, Totcor Trade FZE, Vault Energy Resources DMCC, Sentura Global FZE и Navratan Ventures FZE. Абдилхолим Юлдашов значится директором Fusion Flux Energy, Fadas Trade, Tanzhouli Integrated FZE, RafflonLine FZE, Ethos Dynamics FZE и Colwhich Continental FZE. За Дастонбеком Исаковым числятся TradeStream FZE, Rockwell Energy, Ossydey Integrated FZE и Marinex Trade FZE. Все они вошли в британский санкционный список.
После удара по 175 компаниям для Гараева и Эйюба наступили горячие дни: выпавшие звенья цепочки нужно срочно заполнять. По всей видимости, новые компании-однодневки вновь будут партиями регистрироваться в ОАЭ и Гонконге.