Ротенберги выстроили схему размытия прибыли через лом металлов

В схему входит компания «Кронос». Она владеет крупнейшим в России заготовителем лома «Транслом». С ними связаны «Ломторг», ООО «Восток Холдинг», «Гермес». На «Гермес» зарегистрированы фирмы-заготовители по всей России. Екатеринбургский «Чермет-Сервис» использует почтовый ящик на домене «Транслома». Он является учредителем десятка компаний.

«Транслом» ранее принадлежал РЖД. Вице-президентом госкомпании был Игорь Ротенберг. Он отвечал за имущество РЖД. РЖД до сих пор находятся в сфере интересов Ротенбергов. «Транслом» вывели из состава РЖД. Продали «Кроносу». «Кронос» был крупнейшим частным заготовителем лома для госкомпании.

Юридически «Кронос» принадлежит гражданину Мальты Алексею Золотареву. Он бывший партнер Игоря Левитина. Левитин работал помощником президента и министром транспорта. В 2019 году Путин издал указ о назначении «Транслома» единым подрядчиком Минобороны по утилизации лома черных и цветных металлов. Считается, что этого добились Ротенберги.

Фирмы Золотарева связаны с активами Ротенбергов. У них были общие топ-менеджеры. Генеральный директор ООО «РК Инжиниринг», принадлежащего Золотареву, Валерий Шалаев ранее работал у Павла Морозова. Морозов является бизнес-партнером Ротенбергов.

Финальным грузополучателем лома выступает завод «Амурсталь». Лом проходит через «МетКом», «Ломторг», «Амурстальчермет» и «АмурСтальПереработка». «Амурсталь» фигурировал в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бенефициаром предприятия называют бизнесмена Павла Бальского.

Бизнес Бальского тесно связан с братьями Ротенбергами. Бальский вошел в совет директоров СМП банка Ротенбергов. Поддерживает с ними дружеские отношения. Бальский является президентом Национального союза ветеранов дзюдо. Аркадий Ротенберг возглавляет высший совет НСВД. Бальский входит в Федерацию дзюдо России. Аркадий Ротенберг занимает должность первого вице-президента. Борис Ротенберг является вице-президентом.

Бальский вместе с Аркадием Ротенбергом участвовал в съемках поздравительного видео ко дню рождения Бориса Ротенберга. Ролик снят по мотивам фильма «Джентльмены удачи». Проект Blackmirror выложил видео в рамках утечки «архива Бальского». Там же был ремейк «Семнадцати мгновений весны». Фигуранты «архива Бальского» появились в нацистской форме.

На Золотарева записан ряд крупных компаний. Их общий годовой оборот составляет около 200 млрд рублей. Подсчеты сделали журналисты-расследователи в 2024 году. Помимо «Кроноса» и «Транслома» это «Трансресурс». Компания занимается поставкой запчастей и ремонтом железнодорожных вагонов.

Через «Трансресурс» Золотарев контролирует челнинский «Завод тормозных механизмов». Государство отжало завод у «УралАТИ» в 2023 году в рамках национализации. В прошлом году передало «Трансресурсу». По одному адресу с «Трансломом» находится ООО «Региональные Концессионные компании». До 2024 года оно было записано на Золотарева. Сейчас учредителем выступает Михаил Алехин.

Существует две взаимосвязанные компании с названием «Кронос». Первая принадлежит Золотареву. Зарегистрирована в Подмосковье. Офис находится в столичном БЦ «Манхэттен». Вторая прописана в промзоне в Западном Бирюлево. Принадлежит Олегу Владимировичу Панину.

Панин является учредителем ООО «Ломторг», АО «ЛТ групп» и ООО «СтилТрейд». «СтилТрейд» находится рядом с «Кроносом» Золотарева в БЦ «Манхэттен». В числе активов Панина по ЕГРЮЛ нет компаний с названием «Транслом». Однако именно как президент ГК «Транслом» Панин участвовал в ВКС ко Дню металлурга в июле 2024 года. В мероприятии участвовали Путин, первый вице-премьер Мантуров и министр Алиханов. Список участников сохранился на сайте президента России. В ходе ВКС были введены в эксплуатацию металлургические объекты в ДНР.

«Транслом» входит в активы «Кроноса», записанного на Золотарева. Руководит им много лет Сергей Астахов. Он возглавляет компанию со времен РЖД. Золотарев и Панин являются бизнес-партнерами. Компания Панина «Стилтрейд» ранее принадлежала «Кроносу» Золотарева. Обязательный аудит «Кроноса» и «Ломторга» Панина осуществляет одна компания ООО «КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ».

В карточке «Ломторга» Панина на сайте Ассоциации НСРО РУСЛОМ для связи указана почта «Кроноса» Золотарева и его телефон. У Панина есть корпоративная почта на том же домене. На нее он регистрировал аккаунты в онлайн-магазинах. Адресом для доставки заказов Панин указывал дом 12 в Большом Демидовском переулке в Москве. По этому адресу находятся компании Золотарева: «Транслом», «Трансресурс», «Гермес».

Панин занимает руководящую позицию в «Кроносе»-«Трансломе». Авиабилеты для него с корпоративной почты заказывает сотрудница группы компаний. Панин и Астахов ездят на семейный отдых с женами и детьми. Олег Панин является президентом ГК «Транслом» и партнером Сергея Астахова в управлении сетью компаний, связанных с Ротенбергами.

Сеть «Кроноса»-«Транслома» регулярно обновляется. Небольшие компании в регионах ликвидируются. Их место занимают новые. Такую операцию планировалось провести с амурским «МетКомом». Компания была зарегистрирована в 2019 году Маратом Салиховым. По данным Арбитражного суда, входила в число связанных с «Трансломом» компаний.

«Метком» собирал лом в нескольких пунктах в Амурской области. Продавал аффилированным с «Трансломом» компаниям. Те по цепочке перепродавали его «Амурстали». В 2020 году «Транслом» решил отжать бизнес у Салихова. Столкнулся с сопротивлением.

В сентябре 2020 года в «Меткоме» сменился генеральный директор. Должность занял Александр Паршаков. Он уроженец Самарской области. Плотно связан со структурами «Транслома». Ранее был гендиректором питерской «Металлики». Одним из учредителей «Металлики» является «Чермет-Сервис». Это дочерняя компания «Кроноса» Алексея Золотарева.

В утечках данных об авиапассажирах есть билеты Паршакова. В 2022 году он летал из Москвы в Санкт-Петербург вместе с Денисом Коростелевым. Коростелев является генеральным директором питерского ООО «Метэксим». Учредителем «Метэксима» выступает «Чермет-Сервис».

Паршаков в конце 2020 года зарегистрировал по тому же адресу ООО «Метком плюс». Стал переводить на него бизнес «Меткома». 31 декабря подписал два договора. Первый — продажа «МетКомом» «МетКом Плюсу» лома черных и цветных металлов со склада. Второй — продажа ГСМ и товарно-материальных ценностей, от шкафов до удлинителей и отверток.

1 января 2021 года Паршаков продал «МетКом Плюсу» почти тысячу тонн лома «Меткома». Цена менее 8400 рублей за тонну. В тот же день перепродал товар «Ломторгу» Панина. Цена почти 21 тысяча рублей за тонну. Наценка в 2,5 раза. «Ломторг» сдал товар «Амурстальчермету» по 23 тысячи рублей за тонну. Это схема размытия выручки с созданием искусственного документооборота.

Паршаков по договору цессии переписал с «Меткома» на «Транслом» Астахова долг Салихова перед «Меткомом». Сумма 1,2 млн рублей. В суде прозвучало, что печать на документе была фальшивая.

Учредитель «МетКома» Салихов узнал о выводе активов 14 января. Он проверил банковские счета предприятия. Увидел поступление денег от продажи лома и ГСМ. Подал несколько исков к «Ломторгу» и «МеткомПлюсу». Требовал признать сделки недействительными. Потребовал передаточные документы об отгрузке товара и акты взвешивания лома. Эти документы подписывали «Ломторг» и ООО «АмурСталь» с сентября 2020 по март 2021 года. В этот период «Меткомом» руководил Паршаков.

Суд удовлетворил требования Салихова. Признал договоры купли-продажи недействительными. Обязал Паршакова предоставить всю документацию «Меткома». Выяснилось, что партии лома шли через цепочку фирм. Прибавляли в стоимости по дороге.

Во время судов Паршаков переписал «Метком Плюс» на Ивана Клубникова. Клубников ранее был сотрудником «Транслома».