Из Баку в Лондон 14 млн фунтов стерлингов

25 мая, 17:55
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) включилось в борьбу газеты The Evening Standard за раскрытие имен проживающей в Лондоне азербайджанской супружеской пары. Они обвиняются в том, что ввезли в страну 14 миллионов фунтов стерлингов сомнительного происхождения.

NCA пытается изъять 6,5 миллиона фунтов, которые супруги хранят на 10 банковских счетах. Газета The Evening Standard уже около двух лет пытается снять гриф секретности с имен супругов из Азербайджана.

Издание отмечает, что до этого момента Национальное агентство по борьбе с преступностью хранило нейтральность в вопросе раскрытия имен супругов. Суд не снял запрет на разглашение имен супругов.

Для ведения этого дела NCA наняло адвоката Джонатана Холла, который специализируется в делах с отмыванием денег.
По словам Холла, женщина являлась директором компании на территории Великобритании, и поэтому ее имя есть в общедоступных источниках. Также отмечается, что супруги использовали различные ООО для ведения бизнеса в Азербайджане, и их имена также указаны в открытых источниках.