1 марта 2022, 20:31
«Первый отдел» сообщает, что Сбербанк блокирует карты россиян, пожертвовавших деньги в украинские фонды. Банк объясняет действия исполнением требований 115-ФЗ о противодействии финансированию терроризма
В пояснениях от банка сказано, что блокировки осуществляются в рамках исполнения требований 115-ФЗ о противодействии финансированию терроризма. Сбербанк требует предоставить «пояснения о необходимости проведения операции по перечислению денежных средств».
Что это значит?
Карту могут заблокировать или заморозить до выяснения необходимой банку информации — например, источника получения денежных средств или цели совершения конкретной операции. Таким образом государство обычно пытается бороться в финансированием террористической или экстремистской деятельности.
В данный момент описанное нами происходит только с клиентами Сбера. Однако не исключено, что присоединятся и другие российские банки.
Использованная литература: источник