21 мая 2020, 13:25
Расследование начато в отношении украинского олигарха, бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского по делу об отмывании денег.
В США изучают финансы олигарха, отслеживая транзакции, в рамках которых сотни миллионов долларов выводились из украинского банка через офшоры. На эти деньги в США скупалась недвижимость, в том числе несколько небоскребов, заводы, офисные здания.
Федералы более года отслеживали доллары, которые переводились в США из компаний, подконтрольных Коломойскому и Боголюбову (совладелец Приватбанка).
Коломойский заявляет, что вообще ничего не знает о расследовании, не нарушал никаких законов. Боголюбов утверждает, что деньги из банка не выводились, а недвижимость приобретена законным путем. Якобы у Приватбанка и американских банков есть все документы, подтверждающие законность транзакций.