Нацполиция разоблачила мошенническую схему с фиктивными поставками дронов для ВСУ

Злоумышленники зарегистрировали фиктивный статус ФОП на подставное лицо и запустили мошенническую схему: сначала поставляли небольшие партии дронов по 3–5 единиц с частичной предоплатой, чтобы завоевать доверие заказчиков. Затем предлагали приобрести крупные партии товара по сниженной цене, но уже с полной предоплатой. Получив деньги, они прекращали общение и блокировали контакты клиентов.

Кроме того, мошенники обманывали и настоящих поставщиков техники: сначала закупали у них небольшие партии с отсрочкой платежа и рассчитывались в полном объёме, а затем заказывали большую партию и исчезали.

По данным следствия, за девять месяцев преступной деятельности аферисты успели обмануть как минимум девять человек на сумму свыше 10,7 миллиона гривен.

В ходе 15 обысков в Киеве, Тернополе и Львове полиция изъяла 53 дрона DJI Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разных валютах, компьютерную технику, документы, мобильные телефоны, а также два автомобиля.

Следствие установило, что полученные средства участники группы сразу переводили на «холодные» криптокошельки или счета фиктивных предприятий, после чего обналичивали деньги и делили между собой.

В состав группы входили трое жителей Киева и Тернополя, организатору — 31 год. Они занимались поиском жертв, созданием фиктивных счетов и кошельков, а также выводом и распределением средств. Все финансовые транзакции были задокументированы правоохранителями.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора всем трём фигурантам, включая организатора, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершённое в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция продолжает устанавливать других пострадавших и возможных соучастников мошенников.