13 марта 2021, 12:58
После вступления в силу нового закона о финмониторинге, банкиры стали проверять политиков и госчиновников особенно тщательно.
Более того, даже их родные и близкие, относятся к категории политически значимых лиц (ПЭП). Поэтому, из-за «заморочек», банки начали отказывать ПЭПам.
Национальный банк отреагировал на жалобы политиков и предписал банкирам особо не лютовать. А заодно и прописал новые индикаторы для установления банком «высокого риска деловых отношений с ПЭП».
Неофициально банкиры признают, что получают больше проблем от таких клиентов, чем реальной выгоды. Ведь за малейшие просчеты или ошибки Нацбанк штрафует банки за нарушение правил финансового мониторинга. И, не смотря на введение новых индикаторов, ситуация вряд ли изменится. А чем больше будет претензий – тем чаще будут корректироваться правила и требования.