- “игровые” финансовые инструменты (денежная наличность, фишки, кредиты игровых автоматов, подарочные сертификаты, ваучеры на покупку фишек и т.п.);
- персональные счета;
- нанесение умышленных убытков;
- выигрыши, связанные с умышленными убытками;
- обмен валют.
К примеру, схема “выигрыш без игры” позволяет обменивать “грязные” деньги на фишки, а потом возвращать средства “игроку” в виде официального выигрыша в игре, которой даже не было.
Что должна видеть система онлайн-мониторинга, которой нет? Каждую принятую и возвращенную ставку и каждую выплату выигрыша, в разрезе всех игорных заведений и каждого отдельного игрового оборудования, в режиме реального времени с указанием точного времени каждого события. Систему устанавливают организаторы азартных игр и подключают ее к общегосударственной системе. Но, пока она в Украине не заработала, рынок игорного бизнеса — белое пятно для всех контролирующих органов.
Как видим, “реформатор” Зеленский создал идеальные условия для “тени” вместо детенизации и открыл рынок для местных дельцов и криминалитета вместо легальных западных инвесторов.