4 мая 2020, 09:53
Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят министерству финансов США, Федеральной резервной системе США и управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долларов штрафа за участие в схеме отмывания денег. Таким образом банку удастся избежать дальнейшего уголовного преследования.
Банки были признаны виновными в сокрытии 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии. Банки признали свою вину в том, что некоторые сотрудники помогали осуществить отмывание через офшоры более 20 млн долларов для взяток и выплат откатов футбольным чиновникам в ряде стран. Сумма штрафа за это конкретное правонарушение составляет 30 млн долларов.