Как отмывают деньги через Украину?

21 декабря 2020, 13:01
Иностранные компании используют очень простую схему: у местных аграриев закупают зерно за наличные в долларах и экспортируют его.

Валюта в этом случае не возвращается. Так конвертируются наличные в долларах в безналичные депозиты за рубежом. И наоборот.

Это 100% отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Главное - наличие международных иностранных трейдеров, которые просто не обращают внимание на такого рода сделки.