26 марта, 18:31
Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование схемы завладения электроэнергией более чем на 716 млн грн. По версии следствия, к хищениям причастна компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Хищение произошло уже во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает НАБУ. Так, следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", являясь одним из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.
Несмотря на задолженность компании перед "Укрэнерго", руководитель соответствующего департамента НЭК не расторг сделку. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков (банк "Альянс", как заявлял его главный акционер, отрицая обвинения). В НАБУ утверждают, что решение о выдаче гарантии председатель правления банка приняла единолично и с нарушением процедуры.
"В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО "Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ", – сообщили в НАБУ.
СМИ провели анализ документов о финансово-хозяйственной деятельности "Юнайтед Энерджи" и обнаружили связь компании со структурами Коломойского. В то же время сам бизнесмен отрицал, что связан с "Юнайтед Энерджи".
11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении четырем фигурантам. Это:
- организатор схемы;
- директор департамента "Укрэнерго";
- глава правления коммерческого банка;
- директор частной компании.
На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний был наложен арест. Также были заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. НАБУ также подало в Северный апелляционный хозяйственный суд заявление о привлечении себя как третьего лица на стороне истца ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по делу о взыскании средств по банковской гарантии с АО "Банк Альянс".