28 мая 2023, 13:43
По данным следствия, речь идёт о Марии Трифонове, которая вывезла €1,64 млн через границу, незадекларировав эти средства.
В ведомстве отметили, что официально ни Черкасский, ни Трифонова не имели такого количества официально заработанных средств.
После вывоза денег, Трифонова начала их переводить на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов, всего перечислив этой компании средства в сумме примерно €1,13 млн. Позже она стала владелицей 33,7% акций указанной литовской компании, которая владеет 100% акций литовских компаний UAB Medihub, UAB Medihub services и UAB Innovatum.