28 июня 2020, 09:56
26 июня Федеральный уголовный суд Швейцарии признал бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группировки.
Виновным признан еще один гражданин Украины Павел Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве.
Мартыненко и Скаленко подозревались в том, что открывали счета в швейцарских банках, с которых скупались недвижимость и активы не только в Швейцарии, но и вдругих странах. Таким образом, они отмывали бабло, полученное незаконным путем в Украине и Чехии. Скаленко по поручению Мартыненко создал офшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.
Банковские счета открывались в Швейцарии от имени офшорной компании, в документах бенефициарным владельцем активов указывался Мартыненко. Мартыненко своей вины так и не признал.